Crypto-serviceproviders die bereid zijn de FATF-reisregel te omarmen, studieshows

De Travel Rule, die nu van toepassing is op serviceproviders in het digitale valuta-ecosysteem, is aantoonbaar geen bron van zorg, aangezien een nieuw rapport van Notabene aantoont dat veel bedrijven in de ruimte zich al aan de regels houden.

Per de rapport, die 56 bedrijven in Noord-Amerika, Azië-Pacific, Europa, Afrika en het Midden-Oosten ondervroeg, maar liefst 70% van de bedrijven past de regel toe of is van plan om hun naleving in Q1/Q2 2022 te voltooien. 

De Travel Rule eist van bedrijven die betrokken zijn bij contante of geldoverdrachten om geldtransacties van $ 1,000 en meer aan de autoriteiten te melden, een maatregel die naar verwachting het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal tegengaan. Met de opkomst van Bitcoin (BTC) en altcoins heeft de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de regel, heeft gepubliceerde richtlijnen en herzieningen om te passen bij de evolutie in het ontluikende ecosysteem van digitale valuta.

Volgens het Notabene-rapport houdt ongeveer een derde van de bedrijven (31%) zich geheel of gedeeltelijk aan de verordening. Uit het rapport bleek ook dat 92% van de respondenten interne compliance- en juridische afdelingen heeft, en 78% van deze bedrijven vindt dat deze teams kunnen garanderen dat het bedrijf handelt in overeenstemming met externe regels en interne controles.

Al met al blijkt dat aanbieders van crypto-activadiensten in grote lijnen in overeenstemming zijn met velen die geen technische expertise hebben om de regels te implementeren die andere protocollen onderzoeken die kunnen worden aangenomen. 

Veel critici hebben vaak stilgestaan ​​bij hoe cryptocurrency-uitwisselingen en andere serviceproviders illegaal gebruik van Bitcoin en andere munten hebben ondersteund met pseudo-anonieme bepalingen. Echter, platforms zoals Coinbase Global Inc, Binance, en Huobi hebben met name: geïmplementeerd transactiemonitoringtools, een beweging die suggereert dat spelers in het ecosysteem van digitale activa niet anti-regulering zijn.

Uit het rapport van Notabene blijkt dat de brede naleving door spelers in de ruimte van de Travel Rule hen kan helpen actieve partners te worden bij het vormgeven van de toekomst van de cryptobetalingsindustrie.

Afbeeldingsbron: Shutterstock