Een cryptocurrency-ondernemer en zijn zus zijn woensdag door Amerikaanse functionarissen aangeklaagd voor crypto-zwendel, waarbij ze werden beschuldigd van het oplichten van particuliere investeerders voor miljoenen dollars met behulp van een nep-cryptocurrency.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission beweert woensdag in een verklaring dat John en JonAtina Barksdale duizenden investeerders hebben opgelicht met Ormeus Coin.
Volgens de SEC maakten de broers en zussen reclame voor Ormeus op cryptocurrency-uitwisselingen en promootten ze het op YouTube en op roadshows over de hele wereld.
Grootschalige crypto-zwendel
De SEC beweert dat John en "Tina" duizenden particuliere beleggers voor meer dan $ 124 miljoen hebben bedrogen door middel van twee niet-geregistreerde effectenaanbiedingen met de nepmunt.
Bovendien is het paar belast met het runnen van Ormeus Global, een marketingprogramma op meerdere niveaus van juni 2017 tot april 2018 dat abonnementspakketten aanbood die Ormeus bevatten.
"We beweren dat de Barksdales zich gedroegen als moderne olieverkopers, die retailbeleggers verkeerd voorstelden via sociale media, promotionele websites en persoonlijke roadshows", zei Melissa Hodgman, associate director bij de SEC's Division of Enforcement, in een persbericht. .
Valse investering
Volgens documenten die zijn ingediend bij de federale rechtbank in Manhattan, beweert de DOJ dat John heeft misleid over de waarde en winstgevendheid van de mijnbouwactiva van Ormeus Coin, door te stellen dat de munt werd ondersteund door een crypto-mijnbouwoperatie van $ 250 miljoen die meer dan $ 5 miljoen aan maandelijkse inkomsten opleverde.
De mijnbouw werd echter in 2019 opgeschort, tot grote ergernis van investeerders die al in de munt hadden geïnvesteerd. Het paar zou valse portemonnees hebben ontwikkeld om te verbergen dat Ormeus niet werd gedolven.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 804.18 miljard in de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Gerelateerd artikel | In Sydney gevestigde NFT en gaming-startup Immutable stelt $ 200 miljoen aan financiering veilig
Het cryptobedrijf zou investeerders hebben misleid door te beweren dat zijn kluisportemonnee in november vorig jaar meer dan $ 190 miljoen waard was.
Het display is echter naar verluidt gemaakt met behulp van een tweede website die de waarde van een niet-verbonden portemonnee weergeeft.
Volgens de SEC waren de daadwerkelijke portefeuilles van het project "minder dan $ 500,000 waard".
De advocaten van de Barksdales konden niet meteen worden genoemd.
Op jacht naar de slechteriken
"We zullen krachtig doorgaan met het vervolgen van personen die effecten verkopen in regelingen om het investerende publiek te misleiden, ongeacht het label dat de promotors aan hun producten hechten", zei Hodgman.
Het ministerie van Justitie zei dat John is vastgehouden en tot 65 jaar gevangenisstraf kan krijgen wegens effectenfraude, elektronische fraude en samenzwering.
Beide beklaagden zijn Amerikaanse staatsburgers, met John, 41, die in Thailand heeft gewoond en Tina, 45, in Hong Kong, maakte de SEC bekend.
SEC wordt ongemakkelijk
De SEC stond sceptisch tegenover de wijdverbreide promotiepraktijken in de cryptosector en of deze fraude met effecten vertegenwoordigen.
Vorige week doken er rapporten op dat de SEC haar vizier heeft vergrendeld op NFT's die worden gebruikt voor fondsenwerving, "zoals gewone aandelen".
Ondertussen stond de prijs van Bitcoin (BTC) op het moment van schrijven op $ 42,324.87 op Coingecko.
Gerelateerd artikel | Is Maleisië de volgende cryptohoofdstad van Azië?
Uitgelichte afbeelding van PYMNTS.com, grafiek van TradingView.comBron: https://bitcoinist.com/crypto-scam-sec-slaps-siblings/