Crypto-lener Nexo getroffen met handhavingsacties uit acht staten

Staatstoezichthouders in Californië en verschillende andere staten hebben maandag actie ondernomen tegen Nexo Group, het moederbedrijf van cryptogeldschieter Nexo, en noemden het Earn Interest Product van het bedrijf een niet-geregistreerd effect.

"Deze crypto-renterekeningen zijn effecten en zijn onderworpen aan de wettelijke bescherming van beleggers, inclusief adequate openbaarmaking van het betrokken risico", zei het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) in een persbericht. 

De DFPI-release vermeldt dat Nexo's rentetarieven tot 36% "aanzienlijk hoger zijn dan de rente op kortlopende, investment-grade, vastrentende effecten of bankspaarrekeningen", schreven toezichthouders in de release. 

Nexo CEO Antoni Trenchev vertelde: decoderen in een sms dat het bedrijf heeft samengewerkt met federale en staatsregelgevers voor effecten om zijn Earn Interest-producten compliant te maken.

“Sinds de SEC-richtlijnen over verdienproducten, genaamd “The BlockFi Order” in februari 2022, heeft Nexo vrijwillig de onboarding van nieuwe Amerikaanse klanten voor ons Earn Interest Product stopgezet en het product stopgezet voor nieuwe saldi voor bestaande klanten,” zei Trenchev. .

"Nexo zet zich in om een ​​duidelijk pad voorwaarts te vinden voor de gereguleerde levering van producten en diensten in de VS, idealiter op federaal niveau", aldus Trenchev. (Openbaarmaking: Nexo is een van) 22-investeerders in decoderen.)

De Californië effectentoezichthouder werd vergezeld door: Vermont, Oklahoma, zuid Carolina, Kentucky, en Maryland bij het indienen van stakingsbevelen tegen het bedrijf. Op het moment van dit schrijven, Nexo's licenties en registraties zegt dat het bedrijf is geregistreerd om te werken in Californië, Oklahoma, South Carolina en Maryland. 

De staat Washington, die nog geen eigen stopzettingsbevel had ingediend, publiceerde een afrekening. Op maandagmiddag kondigde de procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, aan dat de staat Nexo aanklaagde voor, onder andere, "ten onrechte beweren dat het voldoet aan de toepasselijke regelgeving en licentievereisten."

In juni was het crypto-leensegment in rep en roer. 

Celsius gehad geblokkeerde rekeningen, had Voyager Digital een ingebrekestelling ingediend op insolvabel hedgefonds Three Arrows Capital, en BlockFi had een reddingsoperatie veiliggesteld deal van CEO Sam Bankman-Fried's FTX. Nexo was destijds vechten tegen geruchten dat het niet over het geld beschikte om al zijn verplichtingen aan rekeninghouders na te komen. Sindsdien, Celsius en Voyager Digitaal faillissement hebben aangevraagd.