Crypto-investeerders hebben vorig jaar $ 4.6 miljard uitgegeven aan het kopen van 'pump and dump'-tokens

Cryptocurrency-investeerders hebben maar liefst $ 4.6 miljard in crypto-tokens gesluisd waarvan wordt vermoed dat ze deel uitmaken van "pump and dump" -regelingen in 2022.

Een 16 februari verslag van blockchain-analysebedrijf Chainalysis "analyseerde alle gelanceerde tokens" in 2022 op de BNB Smart Chain- en Ethereum-blockchains en ontdekte dat meer dan 9,900 kenmerken droegen van een "pump and dump" -schema.

A pump-and-dump regeling houdt meestal in dat de makers een campagne van misleidende verklaringen, hypes en Fear Of Missing Out (FOMO) orkestreren om investeerders te overtuigen tokens te kopen terwijl ze in het geheim hun aandeel in het schema tegen hoge prijzen verkopen.

Chainalysis schatte dat investeerders $ 4.6 miljard aan crypto hebben uitgegeven om de bijna 9,900 verschillende te kopen verdachte frauduleuze tokens het identificeerde.

De meest productieve vermeende pomp- en dumpmaker die Chainalysis heeft geïdentificeerd – die niet werd genoemd – wordt verdacht van het in zijn eentje lanceren van 264 van dergelijke tokens vorig jaar, waarbij het bedrijf uitlegt:

"Teams die nieuwe projecten en tokens lanceren, kunnen anoniem blijven, waardoor serieovertreders meerdere pump-and-dump-schema's kunnen uitvoeren."

Chainalysis classificeerde een token als "de moeite waard om te analyseren" als een potentiële "pump and dump" als het in de week na de lancering minimaal 10 swaps en vier opeenvolgende handelsdagen op gedecentraliseerde beurzen (DEX's) had. Van de 1.1 miljoen nieuwe tokens die vorig jaar werden gelanceerd, voldeden slechts meer dan 40,500 aan de criteria.

Als een token van deze groep in de eerste week een prijsdaling van 90% of meer zag, achtte Chainalysis het waarschijnlijk dat het token een "pump and dump" was. Het bedrijf ontdekte dat 24% van de 40,500 geanalyseerde tokens voldeed aan het secundaire criterium.

Chainalysis schatte dat slechts 445 personen of groepen achter de vermoedelijke pump-and-dump-tokens zitten - wat suggereert dat makers vaak meerdere projecten lanceren - en zegt dat ze $ 30 miljoen aan totale winst hebben gemaakt door hun bezit te verkopen.

Zie ook: Navigeren in de wereld van crypto: tips om oplichting te voorkomen

"Het is natuurlijk mogelijk dat in sommige gevallen teams die betrokken zijn bij tokenlanceringen hun best hebben gedaan om een ​​gezond aanbod te vormen, en de daaropvolgende prijsdaling was simpelweg te wijten aan marktkrachten", voegde het bedrijf eraan toe.

Ondanks de verontrustende statistieken noteerde het bedrijf in een apart rapport inkomsten uit crypto-zwendel werden in 2022 bijna gehalveerd grotendeels als gevolg van lage cryptoprijzen.