De Wall Street Journal heeft gemeld dat veel beleggers ook profiteren van voorkennis over wanneer bepaalde beurzen hun activa zouden kunnen verliezen. Verschillende grote beurzen, zoals FTX, Coinbase en Binance, hebben zich naar verluidt met deze praktijk beziggehouden.
Binance nam deel aan handel met voorkennis
Volgens openbare gegevens profiteerden verschillende anonieme investeerders van de informatie die ze vernamen over de lancering van cryptocurrencies op verschillende beurzen. Het geeft deze investeerders een voordeel omdat een dergelijke aankondiging op grote beurzen de cryptoprijs activeert.
In augustus slaagde een crypto-portemonnee erin om voor meer dan $360,000 aan Gnosis te verwerven, een cryptocurrency die deel uitmaakt van een project om een op blockchain gebaseerde voorspellingsmarkt op te zetten. Op de zevende dag kondigde Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling op basis van volumestatistieken, aan dat het het token op de markt zou brengen.
Naast het vergroten van de legitimiteit van een token, kunnen noteringen ook de handelsprijs ervan verhogen. Nadat Binance had aangekondigd dat het Gnosis op de lijst zou zetten, steeg de prijs van de cryptocurrency onmiddellijk. Het ging binnen een uur van ongeveer $ 300 naar meer dan $ 400, een stijging van meer dan zeven keer het zevendaagse gemiddelde.
Kort na de aankondiging van Binance begon de portemonnee zijn belang in cryptocurrency te verkopen. Voor een winst van ongeveer $140,000 genereerde de gebruiker een rendement van ongeveer 40% nadat hij alle tokens voor $500,000 had verkocht, volgens een analyse uitgevoerd door softwarebedrijf Argus Inc.
Deze zelfde portemonnee vertoonde vergelijkbare patronen in het kopen en verkopen van tokens na hun notering, waardoor snel aanzienlijke winsten werden gemaakt. Het heeft dit met name gedaan met drie andere tokens.
Coinbase en FTX namen deel?
De analyse was gericht op portemonnees die meerdere patronen van kopen en verkopen van cryptocurrencies vertoonden voor en na een aankondiging van een notering. Het liep van februari 2021 tot april 2019. Volgens het rapport kochten 46 portemonnees cryptocurrencies ter waarde van $17.3 miljoen voordat ze op deze beurzen werden genoteerd. De identiteit van de eigenaren is niet bekend.
Hoewel de verkoop van cryptocurrencies een grote hoeveelheid publiek geld opleverde, meer dan 1.7 miljoen dollar, liggen de werkelijke inkomsten waarschijnlijk hoger. Veel portemonnees hebben een deel van hun activa naar beurzen verplaatst, wat gebruikelijk is bij deze transacties, in plaats van ze rechtstreeks te verkopen.
Dit is met name niet de eerste keer dat Coinbase wordt beschuldigd van handel met voorkennis. Vorige maand, een gebruiker bekend op Twitter dat hij een ETH-adres had gevonden dat voor honderdduizenden dollars aan tokens kocht voordat het op Coinbase werd genoteerd en deze later verkocht toen de beurs op de notering kwam. De beurs kondigde aan dat het een lijst met potentiële cryptocurrencies voor zijn notering zou gaan plaatsen met het oog op meer transparantie.
CZ ontkracht WSJ-artikel
Changpeng Zhao, de CEO van Binance, heeft een Wall Street Journal-rapport weerlegd waarin werd beweerd dat sommige werknemers van het bedrijf deelnamen aan handel met voorkennis tijdens de Gnosis-tokenverkoop in augustus 2021.
In reactie op de beschuldigingen zei Changpeng Zhao bepaald that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-mail beveiligd]).
Hij merkte op dat het bedrijf de plannen voor de notering van zijn producten niet bekendmaakt, zelfs niet aan zijn teams, om mogelijke handel met voorkennis te voorkomen. Hij voegde er echter aan toe dat deze praktijk niet helemaal vermeden kon worden.
Coinbase en FTX ontkrachten ook claims
In reactie op beschuldigingen dat werknemers bij Coinbase handelden op basis van bevoorrechte informatie, hebben het bedrijf en FTX gezegd dat ze een strikt beleid voeren. Na bestudering van het rapport van Argus merkten de twee op dat hun handelsactiviteiten niet in strijd waren met hun beleid.
Als reactie op de beschuldigingen hebben de bedrijfsleiders blogs geplaatst over de kwestie van front running. In een van de blogs merkte Brian Armstrong, de CEO van het bedrijf, op dat er altijd de mogelijkheid bestaat dat een werknemer informatie naar een externe partij kan lekken.
Is het een kwestie van regelgeving?
Er zijn in het verleden beschuldigingen geweest van handel met voorkennis op verschillende cryptocurrency-beurzen. In 2019 werd bijvoorbeeld beweerd dat medewerkers van Coinbase Bitcoin Cash hadden gekocht vóór de beursgang van het bedrijf.
In 2021 deed de Amerikaanse financiële toezichthouder, de CFTC, ook onderzoek naar de cryptocurrency-uitwisseling Binance wegens vermeende schendingen van het beleid inzake handel met voorkennis. Destijds zei het dat het een nultolerantiebeleid voerde tegen dergelijke activiteiten.
Eerder deze maand benadrukte de plotselinge ineenstorting van de TerraUSD stablecoin, ook wel de cryptoversie van een bankrun genoemd, de risico's die aan cryptocurrencies verbonden zijn. Opvallend is dat veel particuliere gebruikers al veel geld hebben verloren als gevolg van de plotselinge prijsdaling. Naast het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot gevoelige informatie, moeten uitwisselingen ook hun systemen verbeteren om lekken te voorkomen.
Bron: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/