Intelligente overheidsinstanties zijn op zoek naar een nieuwe wet om crypto-uitwisselingen op een onderscheidende manier onder het bestaande crypto-regelgevingssysteem te vermelden. De nieuwe wet zal de uitwisselingen verplichten om details van verdachte transacties proactief te delen met wetshandhavingsinstanties. Het doel is om het gebruik van crypto voor het uitvoeren van frauduleuze en criminele transacties te verminderen.
De situatie werd besproken op een conferentie die werd gehouden door de National Security Strategies, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah.
Een hoge overheidsfunctionaris verklaarde dat uit een onderzoek bleek dat Chinese shell-bedrijven die digitale lening-apps in India exploiteren, de crypto-uitwisselingen gebruikten om geld op te nemen uit India. De functionaris voegde eraan toe dat er geen gegevens zijn over het eigendom van de cryptocurrency-uitwisselingen in India. De bestaande wet staat de autoriteiten toe om de uitwisselingen pas te onderzoeken nadat een strafzaak is geregistreerd.
Intel-agentschappen zoeken meer autoriteit
De functionaris verklaarde dat de politie en wetshandhavingsinstanties bevoegd zijn om informatie te zoeken op grond van artikel 91 van de CrPC-code. Maar bij verschillende gelegenheden kunnen de uitwisselingen geen essentiële details zoeken in gevallen waarin er geen First Information Report (FIR) is.
Uw kapitaal loopt gevaar.
De Intelligence Agency sprak ook over de uitdagingen die crypto-uitwisselingen veroorzaken voor een goede implementatie van de beveiligingsregels. De meesten van hen hebben geen fysiek kantoor en de gegevensopslag is voornamelijk cloudgebaseerd
Als gevolg van deze problemen wil het bureau een bevoegdheid krijgen die vergelijkbaar is met die van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA). Hierdoor kunnen de autoriteiten meer informatie uit uitwisselingen halen.
De functionaris zei dat de huidige situatie het erg moeilijk maakt voor het agentschap om effectief te werken. Dit komt omdat geen enkele regel de beurzen verplicht om kwaadaardige transacties te melden.
Het handhavingsdirectoraat heeft onlangs ₹ 65 crore aan activa van WazirX-uitwisseling en ₹ 370 crore aan activa van Flipvolt bevroren.
Vorige maand verklaarde de minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, dat de Reserve Bank of India (RBI) van plan is cryptocurrencies te verbieden. Het bureau zei dat de fiscale en monetaire gezondheid van het land in gevaar zal komen als het crypto-operaties blijft toestaan.
Lees verder:
Bron: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions