Crypto Exchange WazirX ziet activa ontdooid te midden van onderzoek door Indiase regelgever

India's Enforcement Directorate (ED) heeft de accounts van crypto-uitwisseling WazirX ontdooid, volgens naar de update van de exchange. 

De bankrekeningen van de beurs werden ontdooid na "actieve samenwerking" met de ED via actieve anti-witwascontroles (AML) die "verdachte rekeningen" blokkeerden, lees de aankondiging van vandaag.

De beurs, een van India's grootste met een $2.9 miljoen 24-uurs handelsvolume, heeft gehad $ 8.14 miljoen aan bevroren activa voor meer dan een maand. 

De financiële waakhonden verdachte de uitwisseling van het faciliteren van het witwassen van geld “via aankoop en overdracht van virtuele crypto-activa.” De release van de ED ook bepaald dat 16 fintech-bedrijven WazirX gebruikten om crypto-activa naar "onbekende buitenlandse portemonnees" te leiden.

De financiële toezichthouder constateerde tijdens haar onderzoek naar de beurs dat van de vermoedelijke 16 bedrijven die geld zouden witwassen via WazirX, de meeste rekeningen al tussen 2020 en 2021 waren geblokkeerd. 

Het nieuws van vandaag komt te midden van een "lopend onderzoek naar het witwassen van geld naar illegale online gokapplicaties in Chinese handen", zei de toezichthouder in juni. Op dat moment was de ED uitgegeven WazirX met een verklaring van reden als onderdeel van het onderzoek. 

De ED verklaarde dat "WazirX-klanten 'waardevolle' cryptocurrencies kunnen overdragen aan elke persoon, ongeacht de locatie en nationaliteit, zonder enige goede documentatie", wat leidde tot het onderzoek en verdere bevriezing van activa.

WazirX heeft nog niet gereageerd op decoderen's verzoek om commentaar bij het ter perse gaan.

Regulator kraakt WazirX, CoinSwitch

De Indiase waakhond heeft actief onderzoek gedaan naar het witwassen van geld en andere frauduleuze crypto-activiteiten.

CoinSwitch, een andere Indiase crypto-uitwisseling ondersteund door Coinbase en a16z, was verdachte van het overtreden van forex-wetten en zag in augustus vijf van zijn locaties in onderzoek. 

De CEO van de uitwisseling verklaarde dat het onderzoek naar de uitwisselingHet ging niet over het witwassen van geld, maar over de dagelijkse Know Your Customer (KYC)-operaties en procedures voor het onboarden van nieuwe gebruikers. Bij het ter perse gaan zijn er geen updates doorgevoerd.