Crypto-uitwisseling Kraken onderzocht op verdenking van het overtreden van sancties

Kraken, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, wordt door het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzocht op vermoedelijke schendingen van sancties, waaronder het toestaan ​​dat Iraniërs en anderen digitale activa op hun platform kunnen verhandelen.

Kraken verwacht boete te betalen

Volgens een dit artikel in de New York Times wordt de crypto-uitwisseling, onder leiding van CEO Jesse Powell, sinds 2019 onderzocht door het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën.

Er zou van het bedrijf worden verwacht dat het een boete betaalt, en het zou ook het grootste Amerikaanse cryptobedrijf zijn dat te maken krijgt met handhavingsmaatregelen van het ministerie van Financiën wegens het naar verluidt overtreden van de sancties die in 1979 aan Iran zijn opgelegd.

CEO Powell pleit voor controverse

Het is niet bepaald een geval van gelukkige gezinnen geweest voor Kraken en de regelgevende instanties. De CFTC heeft het bedrijf een boete van $ 1.25 miljoen opgelegd voor het exploiteren van een verboden handelsdienst vorig jaar.

Ook zou CEO Jesse Powell in 2019 hebben overwogen de wet op een reeks kwesties te overtreden, zolang de voordelen groter waren dan de straffen. 

En op dit moment heeft Powell voor veel controverse gezorgd, zowel binnen als buiten het bedrijf, door werknemers die niet tevreden waren met de bedrijfscultuur die hij had ingeprent een beloning aan te bieden, en vervolgens te zeggen dat hij er geen spijt van had dat hij hen had beledigd.

Er is ook een verdere controversiële situatie ontstaan ​​tussen Powell en de Amerikaanse autoriteiten, toen de CEO zich verzette tegen het bevriezen van de rekeningen van alle burgers uit Rusland. Hij voldeed aan alle verzoeken om de rekeningen te bevriezen van personen die op de zwarte lijst stonden, maar merkte op dat het oneerlijk zou zijn om alle Russische burgers tot voorwerp van sancties te maken.

De New York Times meldde dat Kraken volgens een spreadsheet, geplaatst op een bedrijfsbreed Slack-kanaal, nog steeds toestond dat wisselrekeningen werden gebruikt door burgers uit Iran, Syrië en Cuba. De spreadsheet is inmiddels van het kanaal gehaald.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.