Federale functionarissen hebben woensdag aangekondigd dat een Russische staatsburger die een crypto-uitwisseling exploiteerde die een haven werd voor de opbrengsten van illegale activiteiten, is gearresteerd.
De Amerikaanse autoriteiten hebben de 40-jarige inwoner van China in de kraag gevat Anatoly Legkodymov op beweringen dat zijn in Hong Kong geregistreerde crypto-handelsplatform, Bitzlato, honderden miljoenen dollars aan zwart geld heeft verwerkt.
Dinsdagavond, agenten van het Federal Bureau of Investigation aangehouden Legkodimov in Miami.
De DOJ zei woensdag dat Bitzlato offline is gehaald als onderdeel van een "internationale cryptocurrency-handhavingsoperatie".
Lisa Monaco, de plaatsvervangend procureur-generaal, beschreef de arrestatie als een "grote klap voor het crypto-criminele ecosysteem".
Vuil geld dat uit Crypto Exchange Bitzlato stroomt
De DOJ beweerde dat Bitzlato, rechtstreeks of via conduits van derden, meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrencies uitgewisseld met gebruikers van Hydra Market, een darknet-marktplaats voor drugs, frauduleuze identiteitsbewijzen en andere illegale goederen.
De DOJ en de Duitse wetshandhaving hebben actie ondernomen tegen Hydra Market, wat resulteerde in de sluiting in april vorig jaar.
Afbeelding: The Moscow Times
Volgens de Amerikaanse advocaat Breon Peace:
"Instellingen die handelen in cryptocurrency staan niet boven de wet en hun eigenaren zijn niet buiten ons bereik."
De persoonlijkheden die bij de operatie betrokken waren, voerden volgens Monaco een "gecoördineerde ontwrichtingscampagne" die wetshandhavingsactiviteiten omvatte in een aantal Europese landen en de confiscatie van Bitzlato's computernetwerken.
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een bevel uitgevaardigd waarin Bitzlato wordt genoemd als een het witwassen van geld bezorgdheid” met betrekking tot Russische illegale financiering.
Bitzlato en zijn Amerikaanse klanten
Legkodymov wordt ook beschuldigd van het uitvoeren van Bitzlato-transacties vanuit Miami tussen 2022 en dit jaar, evenals het ontvangen van meldingen van "aanzienlijk verkeer" naar zijn website vanaf IP-adressen in de Verenigde Staten. Dit omvat volgens het DOJ meer dan 250 miljoen bezoekers in juli 2022.
Reuters meldde dat de website van Bitzlato woensdag was vervangen door een melding dat de dienst was uitgeschakeld door de Franse autoriteiten.
Bitzlato was voorafgaand aan de actie van woensdag een weinig bekend cryptobedrijf en heeft volgens toezichthouders sinds 4.5 ongeveer $ 2018 miljard aan bitcoin-transacties verwerkt.
Ondertussen onthulden de eigenaren van Bitzlato via Telegram dat de uitwisseling was gecompromitteerd.
Ze informeerden klanten dat opnames voor onbepaalde tijd waren opgeschort en verzochten hen om geen munten naar de site te sturen totdat het probleem was verholpen.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 924 miljoen op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Legkodymov zat woensdag vast en het was niet bekend of hij een advocaat had die namens hem kon spreken.
Volgens de DOJ kan hij, als hij wordt veroordeeld voor het exploiteren van een onwettig geldtransactiebedrijf, maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.
Chainalysis, een startup voor blockchain-analyse, onthulde vorige week dat illegale crypto-overdrachten in 20 een recordhoogte van $ 2022 miljard bereikten, voornamelijk als gevolg van de toename van gesanctioneerde crypto-adressen.
Uitgelichte afbeelding door Ronstik/Alamy
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/