Onderzoekers zeggen dat de oprichter van Terra Luna, Do Kwon, trok $29 miljoen aan crypto terug van een entiteit die gelinkt was aan zijn mislukte blockchain-bedrijf.
De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn momenteel bezig met een zoektocht naar de digitale activa die naar verluidt zijn overgedragen na zijn arrestatie in Montenegro in maart.
De volledige details staan hieronder.
Do Kwon haalt miljoenen dollars aan crypto op die gelinkt zijn aan Terra Luna
Volgens een bij de zaak betrokken Zuid-Koreaanse officier van justitie zou crypto-ondernemer Do Kwon zijn overgeplaatst tientallen miljoenen dollars in cryptocurrency van een entiteit die gekoppeld was aan zijn blockchain-project voordat het vorig jaar instortte.
Dan Sunghan, directeur van het Financial Crimes Investigation Bureau van het parket van het zuidelijke district van Seoul, onthulde aan Bloomberg dat ongeveer $ 29 miljoen in digitale munten zijn waarschijnlijk door Kwon persoonlijk of op zijn verzoek verplaatst na zijn arrestatie dit voorjaar.
Zoals we weten, Kwon, die was verdwenen na de mislukking van het Terra/Luna-ecosysteem in mei 2022, werd op 23 maart van dit jaar gearresteerd toen hij Montenegro probeerde te verlaten met een vals paspoort.
Hij staat momenteel terecht in de kleine Balkanstaat. Dan zei dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten momenteel proberen de tokens te lokaliseren, die afkomstig zijn uit een cryptografische portemonnee van Kwon's. Luna Stichting Bewaker (LFG), een entiteit die hij heeft opgericht om de koppeling van TerraUSD aan de Amerikaanse dollar te behouden.
Sinds het Terraform-ecosysteem instortte en Kwon verdween, is het lot van cryptocurrencies onderwerp van speculatie gebleven. Naast de hierboven genoemde fondsen, zou Kwon nog een andere hebben overgeheveld 10,000 BTC of mogelijk meer, volgens een verklaring van de Amerikaanse effectentoezichthouder in februari.
Bovendien voegde Dan Sunghan eraan toe dat hij gelooft dat Kwon en zijn medewerkers dat in ieder geval hebben gedaan $ 13 miljoen bij Sygnum Bank, een Zwitserse bank die gespecialiseerd is in cryptovaluta.
De aanklachten tegen Do Kwon
Na de arrestatie van Kwon verklaarde de Koreaanse aanklager, die opmerkte dat onderzoekers nog steeds moeite hebben om de fondsen te vinden, het volgende:
"We gaan ervan uit dat Do Kwon, of iemand onder zijn leiding, het geld heeft opgenomen en naar een andere portemonnee heeft verplaatst, niet naar Sygnum, en het ergens anders heeft uitbetaald."
In het bijzonder staat de oprichter van Terraform Labs centraal in beschuldigingen van cryptofraude in zowel de Verenigde Staten en Republiek Korea.
Beide landen hebben zelfs om zijn uitlevering gevraagd aan Montenegro, waar hij momenteel om heeft gepleit niet schuldig beschuldigd van het gebruik van valse reisdocumenten en heeft een verzoek om vrijlating op borgtocht ingediend.
Volgens Dan, de Koreaanse onderzoeker die de zaak leidt, kan Kwon terechtstaan in zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten voor het incident waarbij maar liefst $ 40 miljard.
Bovendien kan hij worden veroordeeld om het grootste deel van zijn leven in de gevangenis door te brengen. Dan legde uit dat de 31-jarige zou kunnen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om daar terecht te staan en vervolgens de straf in zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten uit te voeren.
Hooggerechtshof in Montenegro wijst Do Kwons borgtochtverzoek af
De afgelopen maanden werd Do Kwon vastgehouden in de hoofdstad van Montenegro nadat hij was gearresteerd op het vliegveld van Podgorica. Kwon, samen met zijn handlanger Han Chongjoon, naar verluidt geprobeerd Montenegro naar Dubai te ontvluchten.
Hun plannen werden echter verstoord toen Kwon werd ontdekt met valse identiteitsdocumenten. Montenegro's minister van Binnenlandse Zaken, Filip Adzic, bevestigde de arrestatie van Kwon en de daaropvolgende detentie in Podgorica.
Sindsdien zit Kwon vast in de gevangenissen van Montenegro, met verontrustende berichten over de behandeling van gevangenen en de slechte staat van de gevangenisinfrastructuur in het land.
Begin mei leek er hoop te zijn toen Kwon en Chong-joon toestemming kregen van de lagere rechtbank van Montenegro om op borgtocht vrijgelaten te worden tegen betaling van een bedrag van $430,500.
Het optimisme was echter van korte duur toen op 24 mei het nieuws naar buiten kwam dat er definitief een hogere rechtbank komt de beslissing teruggedraaid om borgtocht toe te kennen die door de lagere rechtbank is vastgesteld.
Bovendien zijn er, zoals verwacht, vermoedens dat de mede-oprichter van Terraform Labs mogelijk $ 100 miljoen op een Zwitserse bankrekening heeft verstopt.
Dus, zoals Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen mede-oprichter van FTX, lijkt Kwon tot nu toe aanzienlijke financiële middelen te hebben gehad om zijn dure juridische verdediging te ondersteunen.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/