China is de laatste tijd een broeinest van illegale cryptohandel geworden. Het land heeft een behoorlijke reputatie opgebouwd in de internationale gemeenschap als het gaat om oplichting en illegale activiteiten met cryptocurrencies.
Onlangs hebben er een aantal snode activiteiten plaatsgevonden die afkomstig zijn uit het land of waarbij Chinese staatsburgers betrokken zijn.
In juni 2021 verloren bijvoorbeeld meer dan 200 slachtoffers uit ten minste 20 landen $ 70 miljoen aan fraudeurs die zich vermomden als mooie en sexy Chinese vrouwen die hen overtuigden om in crypto te investeren.
In januari van dit jaar werd een rapport uitgebracht door Chainalysis waarin Chinese crypto-investeerders werden onthuld die $ 2.8 miljard verloren door beruchte tapijttrekkingen. Acht personen werden gearresteerd in de fraude.
Afgelopen juli werden niet-geïdentificeerde Chinese staatsburgers gearresteerd nadat ze in India een nep-leningapp-racket hadden gepleegd waarbij ook digitale valuta betrokken waren.
Maar misschien is de kroon op deze oplichting de recente ontmanteling van de Chinese politie van een vier jaar durende criminele bendeactiviteit die verantwoordelijk was voor het witwassen van $ 5.6 miljard aan crypto.
De grootschalige witwasbende '9.15'
Onder leiding van een zekere Hong Mou zou de "9.15-bende" achter de meer dan 300 incidenten van telehandel zitten waarbij verschillende incasso- en betaalsites in heel China betrokken waren.
De groep, die sinds 2018 actief is, faciliteerde ook het verzilveren van illegale fondsen van fraude, gokken en andere cryptogerelateerde activiteiten in Amerikaanse dollar om sporen van illegaliteit te elimineren.
Met behulp van cryptocurrency kon de groep van Mou 40 miljard yuan witwassen, wat neerkomt op ongeveer $ 5.6 miljard, zeggen de Chinese autoriteiten.
Na de repressie werden 93 verdachten gearresteerd en werden meer dan 100 computers en mobiele telefoons die door bendeleden werden gebruikt, in beslag genomen.
In lijn met de zaak werden ook fondsen ter waarde van 300 miljoen yuan bevroren. De succesvolle verwijdering van de bende resulteerde ook in het herstel van 7.8 miljoen yuan van economische verliezen van verschillende slachtoffers.
Cryptogeld: de donkere kant
Hoewel dit als een overwinning voor de autoriteiten kan worden beschouwd, plaatst het de activaklasse ongetwijfeld opnieuw in een negatief daglicht.
De afgelopen jaren hebben landen als de VS en Europa rigide maatregelen genomen om crypto te reguleren als alternatief financieringsmiddel voor hun burgers.
Een van hun overtuigende argumenten is dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten en dat dit soort activa moeilijk te traceren zijn, althans in sommige opzichten, waardoor ze een aantrekkelijk hulpmiddel zijn voor het witwassen van geld en andere gerelateerde misdaden.
Ondertussen loopt er al een strafzaak tegen de gearresteerde verdachten en Mou door de Chinese autoriteiten.
BTCUSD-paar herwint het niveau van $ 19K en handelt op $ 19,434 op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van The Verge, Chart: TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/