crypto

Grensoverschrijdende crypto-oplichters op de hitlijst voor EU-agentschappen

01/16/2023
Bitcoin Ethereum Nieuws

Tegen het einde van 2022 verlegden oplichters hun focus naar het bedriegen van crypto-investeerders die wanhopig probeerden hun jarenlange verliezen terug te verdienen. Een internationale wetshandhavingsoperatie onder leiding van Europese overheidsinstanties sloot zich aan bij crypto-ondernemers en -bedrijven om grensoverschrijdende cryptozwendel sinds juli 2022 te beteugelen, waarbij een crimineel netwerk wordt blootgelegd dat via callcenters werkt.

Europol en Eurojust, twee EU-agentschappen voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, hebben zich sinds juni 2022 aangesloten bij autoriteiten uit Bulgarije, Cyprus, Duitsland en Servië om online investeringsfraude te onderzoeken. Het onderzoek bracht een crimineel netwerk aan het licht dat meer dan 2.1 miljoen dollar aan verliezen leed, voornamelijk voor Duitse investeerders.

Beeld

Volgens Europol hebben de oplichters slachtoffers – onder andere uit Duitsland, Zwitserland, Australië en Canada – gelokt om te investeren in valse crypto-investeringsprogramma’s en websites. Deze bevinding leidde uiteindelijk tot de oprichting van een operationele taskforce gericht op grensoverschrijdend onderzoek.

Oplichters waren actief in vier callcenters in Oost-Europa en lokten potentiële slachtoffers door lucratieve winsten te bieden op kleine investeringen, wat hen motiveerde om grotere investeringen te doen. Gezien het aantal niet-gemelde gevallen vermoedt Europol dat de totale verliezen honderden miljoenen euro's kunnen bedragen.

In het onderzoek werden 261 personen – twee in Bulgarije, twee in Cyprus, drie in Duitsland en 214 in Servië – ondervraagd, werden 22 locaties in de EU doorzocht en werden 30 personen gearresteerd. Hardware wallets, contant geld, voertuigen, elektronische apparatuur en documenten werden ook in beslag genomen.

Terwijl oplichters blijven zich voordoen als overheidsinstanties en bedrijven handhaaft de cryptogemeenschap een proactieve benadering om oplichters te verzwakken door middel van proactieve waarschuwingen, hack preventieve oplossingen en opvoeden van het grote publiek.

Zie ook: $ 3.9 miljard verloren op de cryptocurrency-markt in 2022: rapport

Een rapport van bug bounty en security services platform Immunefi onthulde dat de crypto-industrie verloor in totaal 3.9 miljard dollar in 2022.

Van de partij werd 95.6% van het totale verlies toegeschreven aan hacks, terwijl fraude, oplichting en tapijt trekken de resterende 4.4% uitmaakten. BNB Chain en Ethereum waren de meest gerichte blockchains.

Mitchell Amador, CEO van Immunefi, stelde voor om "kwetsbaarheden proactief te identificeren en aan te pakken" om de gemeenschap te beschermen en het vertrouwen onder investeerders te herstellen.