De federale wetshandhavingsinstantie van Australië heeft het criminele gebruik van cryptocurrency als een "opkomende bedreiging" in het land benadrukt, maar zegt dat het een voortdurende uitdaging is om het tempo van criminelen bij te houden.
Een woordvoerder van de Australische federale politie (AFP) vertelde Cointelegraph dat er een "toename is van het aantal overtreders dat cryptocurrencies gebruikt om illegale handel te vergemakkelijken en om het eigendom van activa te verbergen", en merkt op:
"Het criminele gebruik van cryptocurrency is een opkomende bedreiging voor wetshandhaving."
Ze gaven echter toe dat de grootste uitdaging voor wetshandhaving is om hun "tools, technieken en juridische kaders" "voortdurend te ontwikkelen" om gelijke tred te houden met criminelen, vooral naarmate de reguliere acceptatie van cryptocurrency toeneemt.
Vorige maand heeft de AFP een nieuwe cryptocurrency-eenheid opgericht, gericht op: monitoring van crypto-gerelateerde transacties.
De woordvoerder zei echter dat ondanks de eerdere oprichting van op crypto gerichte eenheden, "criminelen kansen blijven vinden om wetshandhaving te vermijden en het publiek uit te buiten."
Misplaatste focus?
Een Australische privédetective is van mening dat de AFP zich nog moet concentreren op de "productieve en winstgevende" cryptocriminaliteit - online investeringsfraude.
Ken Gamble, uitvoerend voorzitter van IFW Global, vertelde Cointelegraph dat de meeste aandacht van de AFP de laatste tijd lag op het witwassen van cryptogeld met betrekking tot drugshandel, cyberinbraak, ransomware, e-mailcompromis en hacking, maar niet op "grootschalige online investeringsfraude".
Scamwatch-gegevens tussen januari en juli van dit jaar ontdekte dat Australiërs hadden verloren 242.5 miljoen Australische dollar ($ 152.6 miljoen) aan oplichters in 2022 al, waarbij het grootste deel van het geld verloren ging aan investeringszwendel, waaronder oplichting met romantiek, klassieke Ponzi-schema's en cryptocurrency-zwendel.
Het cijfer ligt nu al 36% hoger dan dat van heel 2021.
De onderzoeker is ook van mening dat sommige wetshandhavingsafdelingen nog steeds niet volledig zijn uitgerust om gevallen van cryptocriminaliteit af te handelen, en voegt eraan toe dat "wetshandhavingsinstanties betere training en opleiding nodig hebben over hoe cryptocurrency werkt."
Uit een rapport van analysebedrijf Chainalysis in juli bleek dat 74% van de openbare instanties zich onvoldoende toegerust voelde om cryptocurrency-gerelateerde misdaad te onderzoeken, waarbij respondenten aangaven dat veel instanties geen gespecialiseerde blockchain-analysetools gebruikten.
"Er is een tekort aan professionele en gecertificeerde cryptocurrency-tracers waarbij de criminele industrie snel betrokken is", zei Gamble.
Zie ook: Doe je handen omhoog! Interpol stormt de metaverse in
Dit kan binnenkort veranderen, met een aantal internationale en nationale autoriteiten die dit jaar de oprichting aankondigen van op cryptocriminaliteit gerichte eenheden.
Ondertussen heeft Interpol (International Criminal Police Organization) onlangs een speciaal team opzetten in Singapore om de overheid te helpen bij het bestrijden van misdaden waarbij virtuele activa betrokken zijn.
Interpol-secretaris Jürgen Stock verklaarde op de algemene vergadering van Interpol in India over de noodzaak van verdere training in crypto voor wetshandhaving, en zei dat cryptocurrency "een uitdaging vormt", aangezien agentschappen "niet vanaf het begin goed zijn opgeleid en goed uitgerust".
Bron: https://cointelegraph.com/news/criminal-use-of-crypto-an-emerging-threat-australian-police