De Chinese politie heeft een bende gearresteerd die wordt beschuldigd van het witwassen van 1.7 miljard dollar (12 miljard in Chinese yuan). De 63 leden hebben in mei 2021 hun geld witgewassen met behulp van crypto.
Volgens een lokaal rapport, de bende gebruikte geld uit illegale bronnen zoals gokken, fraude en piramidespelen en veranderde het in een populaire stablecoin, ketting. Het Public Security Bureau of China merkte op dat de fraudeurs hun geld later met behulp van verschillende portemonnees in yuan omwisselden.
De bende gebruikte Telegram, een uit Rusland afkomstige gecodeerde berichten-app die in China verboden is, om mensen te lokken. De deelnemers aan de regeling zouden kleine provisies ontvangen op basis van de witgewassen bedragen.
Het Public Security Bureau kreeg deze waarschuwing na het opmerken van een hoog maandelijks transactievolume van 10 miljoen yuan van een van de daders. Terwijl de bende miljarden in yuan witwaste, wist de politie ongeveer 130 miljoen in beslag te nemen.
Volgens een recente verklaring heeft de PSB meer dan 200 politieagenten naar 17 provincies en autonome regio's gestuurd. In de release wordt opgemerkt dat het onderzoek en de aanhoudingen drie maanden hebben geduurd.
China vecht om crypto te beteugelen
De Chinese regering heeft moeite om de crypto-ruimte en aanverwante activiteiten zoals mijnbouw en handel uit te roeien. Vorig jaar, het land verboden Bitcoin (BTC) en mijnbouwactiviteiten.
Sindsdien zijn crypto-gerelateerde netwerken en acties ernstig aangepakt. Vorig jaar slaagde de Chinese politie erin meer dan 1100 mensen op te sporen voor het witwassen van geld met behulp van crypto.
Op basis van recente rapporten lijken hun pogingen echter zinloos, aangezien veel mensen nog steeds crypto gebruiken in het land. Chinese gebruikers wendden zich tot buitenlandse crypto-uitwisselingen om hun crypto-activa te verhandelen.
Terwijl China hardhandig optreedt tegen crypto, proberen veel andere landen over de hele wereld beleid in te voeren dat zal helpen de industrie onder controle te houden. De Europese Unie smeedt al een verordening genaamd Mica gericht op cryptovaluta. In andere landen kunnen cryptobeurzen en -netwerken licenties aanvragen.
Bron: https://crypto.news/chinese-police-arrests-63-people-for-laundering-17bn-in-crypto/