De Chinese overheid heeft sinds de opkomst van de industrie nooit crypto-activiteiten ondersteund. De People's Bank of China ondernam verdere acties tegen de digitale industrie en verbood alle lokale digitale activa-operaties.
Sinds het verbod op cryptovaluta in China is de regering er nooit meer mee gestopt om ons eraan te herinneren dat er geen digitale activiteit kan gedijen in het land.
Maar ondanks de negatieve houding van de regering zijn inwoners van China nog steeds erg geïnteresseerd in digitale activa. Onderzoek van Chainalysis gerapporteerd dat China tot de wereldwijde top 10 van de hoogste crypto-adoptie behoort. Bovendien blijkt uit recente rapporten dat sommige crypto-operaties nog steeds ondergronds plaatsvinden zonder medeweten van de overheid.
Chinese autoriteiten bevriezen $ 42 miljoen
A lokale Chinese media meldde onlangs de arrestatie van 93 personen die betrokken waren bij crypto-gerelateerd witwassen.
Volgens het rapport ontdekten wetshandhavers in de stad Hengyang een criminele groep die 40 miljard yuan had witgewassen met behulp van digitale activa. Het illegale fonds bedraagt ongeveer $ 5.6 miljard als het wordt omgezet in de Amerikaanse dollar.
De politie viel tien locaties binnen, arresteerde 93 verdachten en nam meer dan 100 elektronische apparaten in beslag. Bovendien hebben de autoriteiten ongeveer $ 42 miljoen bevroren in een illegale operatie genaamd de Honderddaagse Actie.
In het rapport zouden bendes van de Honderddaagse Actie cryptocurrency hebben gekocht met illegale fondsen en deze hebben omgezet in USD voor winst. De Chinese politie beweerde dat de bron van het geld telecomoplichting en gokken is.
In de afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten veel soortgelijke operaties opgejaagd en beëindigd en veel mensen gearresteerd.
Chinese openbare veiligheid onderzoekt cryptopiramideschema's
In juni 2021 arresteerde de politie ongeveer 1,100 personen die naar verluidt cryptocurrency gebruikten om geld van telecomfraude wit te wassen. Daarnaast werden 170 criminele groepen die bij de regeling waren aangesloten opgezegd.
Het ministerie van Openbare Veiligheid zei dat het de vijfde onderzoeksronde was gericht op crypto-gerelateerde witwasactiviteiten.
Het Yangpu en Shanghai Public Security Bureau hebben in maart 2022 een aantal piramidespelen onderzocht die naar verluidt met digitale activa werken. ze hebben een online regeling beëindigd die $ 16 miljoen van investeerders heeft gedupeerd.
De politie zei dat de operatie het eerste piramidespel voor digitale activa was in de geschiedenis van Shanghai. De autoriteiten adviseerden het publiek om het bewustzijn over risicopreventie te vergroten en piramidespelen te bestrijden.
Ook zei de Shanghai Public Economic Investigation Department dat het zou doorgaan met het opsporen van economische misdrijven die de rechten en belangen van de burgers in gevaar brengen.
Van haar kant bleef de Chinese regering kogels regenen op de digitale muntenindustrie. De regering blokkeerde de Weibo-accounts van veel beïnvloeders van digitale activa en verbood Bitcoin-mijnactiviteiten in het land.
De acties van deze regeringen tegen digitale activa zorgden ervoor dat banken kaarten bevriezen die verband hielden met transacties. Daarnaast actie van de Chinese overheid in 2020 naar verluidt beïnvloedde 74% van de Bitcoin-mijnwerkers in het land.
Uitgelichte afbeelding van Pexels, grafieken van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/