China's Hengyang County Public Security Bureau arresteerde 93 verdachten die betrokken waren bij het witwassen van 40 miljard RMB via cryptocurrencies, lokale media gerapporteerd op zaterdag 25.
Volgens het rapport was de criminele groep betrokken bij meer dan 300 fraudegevallen en sinds 2018 actief.
De autoriteiten in de provincie begonnen onderzoeken nadat de directeur van het County Public Security Bureau, Liu Xialong, was opgelicht voor 7.8 miljoen yuan. Een diepgaand onderzoek wees uit dat de criminele groep een uitgebreid netwerk van incasso-activiteiten heeft in plaatsen zoals Guangdong, Fujian, enz.
Het bleek dat de autoriteiten ook 300 miljoen RMB en 100 mobiele telefoons van de verdachten in beslag hadden genomen.
Uit onderzoek is gebleken dat de groep onder leiding van Hong Moumou het geld dat is verkregen uit gokken en fraude heeft omgezet in cryptocurrencies voordat ze deze hebben witgewassen in Amerikaanse dollars.
Autoriteiten stoppen witwasoperatie in digitale yuan
een andere lokale verslag onthulde dat de Chinese autoriteiten ook een witwasoperatie in Fujian hebben opgepakt, waarbij criminelen de digitale yuan gebruikten om 200 miljoen RMB wit te wassen.
Volgens het rapport werd de criminele operatie geleid door Zhang Moumou en Lai Moumou. Ze gebruikten de nationale digitale valuta voor verschillende illegale activiteiten, zoals het verstrekken van financiering voor gokken, fraude, enz.
China verhoogt ante op adoptie van digitale yuan
De Chinese regering werkt aan het verhogen van de acceptatiegraad van de digitale yuan door de valuta uit te breiden naar nog vier provincies - Guangdong, Jiangsu, Hebei en Sichuan - als lokaal betaalmiddel.
Think SCMP, de digitale yuan is: getest in meer dan 20 steden en regio's. Een topfunctionaris van de topbank van China, Fan Yifei, merkte op dat het aantal gebruikers van digitale yuan en het aantal transacties dat het verwerkt "gestaag groeit".
Ondertussen, terwijl China gestaag werkt aan een landelijke lancering van de CBDC, hebben andere landen ook geprobeerd om: Verken een digitale versie van hun nationale valuta.
Bron: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/