De ex-manager van de broer van Coinbase pleit schuldig in Crypto Insider Trading

Op maandag 12 september kondigde de procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York aan dat de 26-jarige NIKHIL WAHI schuldig heeft gepleit voor het plegen van overboekingsfraude en het handelen met voorkennis van cryptocurrencies door vertrouwelijke informatie van de vermeldingen van Coinbase te gebruiken.

Nikhil Wahi is de broer van de voormalige productmanager bij Coinbase Global, Inc. De rechtbank heeft Wahi ervan beschuldigd te profiteren van Coinbase's vertrouwelijke informatie over toekomstige crypto-vermeldingen en grotendeels te profiteren van die transacties. De autoriteiten hadden Wahi eerder dit jaar in juli gearresteerd. In een commentaar op de zaak zei de Amerikaanse procureur Damian Williams zei:

“Voor de eerste keer ooit heeft een beklaagde zijn schuld toegegeven in een zaak van handel met voorkennis waarbij de cryptocurrency-markten betrokken waren. Het schuldbekentenis van vandaag zou moeten dienen als een herinnering aan degenen die deelnemen aan de cryptocurrency-markten dat het zuidelijke district van New York standvastig zal doorgaan met het controleren van alle soorten fraude en zich zal aanpassen naarmate de technologie evolueert. Nikhil Wahi wacht nu op zijn veroordeling voor zijn misdaad en moet ook zijn illegale winsten verbeuren.”

Hoe pleegde Nikhil Wahi de draadfraude?

Op verschillende momenten tussen juli 2021 en mei 2022 ontving Nikhil tips van zijn broer Ishan, de voormalige productmanager bij Coinbase. Deze informatie was gerelateerd aan de aankomende crypto-vermeldingen die Coinbase van plan was in de nabije toekomst te hebben.

Nikhil creëerde vervolgens anonieme Ethereum blockchain-portefeuilles om crypto-activa te verwerven net voor de aankondiging van vermeldingen door Coinbase. Kort na de aankondigingen verkocht Nikhil de crypto-activa en maakte enorme winsten.

Om zijn identiteit te verbergen, gebruikte Nikhil rekeningen op gecentraliseerde uitwisselingen in naam van anderen. Later zou hij geld, crypto-activa en opbrengsten overmaken via meerdere anonieme ETH-blockchain-portefeuilles. Nikhil heeft deze blockchain-portefeuilles ook regelmatig gemaakt zonder enige voorafgaande transactiegeschiedenis. Volgens de aanklagers had Nikhil naar verluidt meer dan $ 1.5 miljoen aan winst gemaakt door deze transacties.

In zijn verklaring aan de rechter gaf Nikhil toe: "Ik wist dat het verkeerd was om de vertrouwelijke informatie van Coinbase te ontvangen en transacties te doen op basis van die vertrouwelijke informatie".

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.