De federale politie in Brazilië heeft een criminele organisatie opgepakt die wordt beschuldigd van het gebruik van cryptocurrency voor het witwassen van geld dat is gegenereerd door illegale goudwinning.
Tijdens Operatie Greed werden ongeveer 60 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevaardigd en de politie arresteerde uiteindelijk vijf mensen. De operatie was in verband gebracht met zorgbedrijven die sinds ten minste 2012 geld witwassen van illegale goudwinning in de Noord-Braziliaanse staat Rondonia.
Op basis van een bankanalyse schat de federale politie dat er tussen 16 en 3 meer dan 2019 miljard reais ($ 2021 miljard) over de bankrekeningen van de groep is gegaan.
Van de gebruikte witwasmethoden wisselde de criminele organisatie voornamelijk geld uit door het gebruik van haar eigen cryptocurrency, die is gemaakt door een van de shell-bedrijven van de groep.
Federale politie zegt dat mijnbouwbedrijf eigendom is van bendes
Think politie, het werd gebruikt om "de bedragen te rechtvaardigen die voortvloeien uit de illegale winning van goud ... alsof het investeringen waren van derden die geïnteresseerd waren in het ontvangen van dividenden."
De groep bleek ook eigenaar te zijn van een mijnbouwbedrijf dat, met behulp van ongeldige milieuvergunningen, goud witwassen dat gewonnen was uit andere illegale mijnen in het noorden van het land, voegde de politie eraan toe.
Vorig jaar heeft de Braziliaanse Câmara dos Deputados (Speciale Commissie van de Kamer van Afgevaardigden) keurde een wetsvoorstel goed om op te treden tegen cryptocurrency-misdaden, met een specifieke focus op individuen of groepen die cryptocurrency gebruiken om geld wit te wassen in Brazilië.
Onder het wetsvoorstel stijgen de boetes voor het witwassen van geld van 33% naar 66%. De straf voor het witwassen van geld is momenteel drie tot tien jaar samen met de boete.
De update verlengt ook de mogelijke gevangenisstraffen die overtreders kunnen krijgen, van drie naar tien jaar. De bijgewerkte regels verhogen het minimum tot vier jaar, met het maximum tot 10 jaar en acht maanden.
Het wetsvoorstel schetste wat een virtueel activum is en specificeert ze als "een virtueel activum als de digitale weergave van waarde die kan worden verhandeld of overgedragen met elektronische middelen en kan worden gebruikt om betalingen te doen of voor investeringsdoeleinden."
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/