Bitzlato cryptobedrijf neergehaald

Als onderdeel van de handhavingsmaatregelen die zijn genomen tegen het cryptocurrency-bedrijf Bitzlato, heeft het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van wetshandhaving, vaak bekend als Europol, verklaard dat de autoriteiten bitcoin-portefeuilles met meer dan $ 19 miljoen aan cryptocurrencies in bewaring hebben genomen.

Europol zei op 23 januari dat ongeveer 46% van de activa die via Bitzlato werden overgedragen, verband hield met illegale activiteiten. Op het moment van publicatie was dit gelijk aan 1 miljard euro, wat overeenkomt met $ 1.09 miljard USD.

Volgens de bevindingen van het onderzoek van de overheidsinstantie was Bitzlato in het bezit van meer dan 2.1 miljard euro aan cryptocurrencies, zoals Bitcoin (BTC), Dash (DASH) en Dogecoin (DOGE), waarvan het merendeel veranderd in Russische roebels.

Volgens Europol, ondanks het feit dat het omzetten van crypto-activa in fiat-valuta niet in strijd is met de wet, suggereerden onderzoeken naar de cybercriminelen dat er enorme hoeveelheden illegale activa via de site passeerden. “Het grootste deel van de verdachte transacties is gekoppeld aan bedrijven die zijn gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC). Andere dubieuze transacties houden verband met cyberzwendel, witwassen van geld, malware en inhoud die kindermisbruik weergeeft.”

De Amerikaanse autoriteiten meldden op 18 januari dat ze Anatoly Legkodymov, de maker van Bitzlato, in de staat Florida hadden vastgehouden als onderdeel van hun inspanningen door een op cryptocurrency gericht handhavingsteam.

Europol voegde eraan toe dat de operatie, waarbij steun van agentschappen in België, Cyprus, Portugal, Spanje en Nederland betrokken was, resulteerde in de arrestatie van vier andere personen die verband hielden met de cryptocurrency-uitwisseling. Een van deze personen is op Cyprus gearresteerd en de andere drie zijn in Spanje gearresteerd.

Naast de arrestaties beweerde Europol dat onderzoekers portefeuilles ter waarde van ongeveer 18 miljoen euro, wat overeenkomt met ongeveer $ 19.5 miljoen, in beslag hadden genomen en meer dan 100 rekeningen hadden geblokkeerd bij andere cryptocurrency-uitwisselingen, die in totaal 50 miljoen euro beheerden.

De servers van Bitzlato waren vermoedelijk een "groot witwasconcern" dat verband hield met Russische criminele financiering, en de autoriteiten in de Verenigde Staten waren betrokken bij pogingen om ze in beslag te nemen.

Na zijn arrestatie op 18 januari zou Legkodymov voor de rechtbank van het zuidelijke district van Florida zijn gedaagd.

Er is onduidelijkheid over de eventuele aanklachten waarmee zijn partners bij Bitzlato in Europa te maken kunnen krijgen.