De grote wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling Bitstamp blijft de nalevingsinspanningen vergroten door zijn gebruikers te vragen meer gegevens te verstrekken, zoals hun bron van rijkdom.
In een e-mailmelding aan gebruikers op woensdag informeerde Bitstamp zijn klanten over de voortdurende beleidsupgrades op het platform, waarbij de beurs aanvullende informatie over zijn klanten zocht, vertelde een Bitstamp-gebruiker aan Cointelegraph.
De e-mail luidt:
“We werken nauw samen met onze regelgevende partners om ervoor te zorgen dat we uw vertrouwde beurs blijven. Om dit te bereiken hebben we het nodig dat uw accountgegevens worden bijgewerkt, zodat we u kunnen voorzien van de nieuwste producten en crypto-activa.”
Bitstamp heeft gebruikers specifiek gevraagd om de oorsprong van cryptocurrencies die op het platform zijn opgeslagen bij te werken voor regelgevingsdoeleinden.
de uitwisseling mits een officiële lijst met voorbeelden van documenten die fiat-gerelateerde bronnen van rijkdom aan gestorte fondsen verduidelijken, waaronder salaris- en pensioenloonstroken, erfenisdocumenten, loonstroken voor spaargeld, geschenken, mijnbouwbewijzen en andere. Crypto-gerelateerde bronnen omvatten fiat- en crypto-stortingen en -opnames, inloggegevens, werkcontracten, screenshots, handgeschreven overeenkomsten en andere.
De beurs vereist nu ook dat zijn klanten bepaalde juridische informatie verstrekken, zoals nationaliteit, geboorteplaats en fiscale woonplaats. Bovendien vroeg de beurs om informatie over het jaarinkomen en het vermogen, de beoogde activiteiten op het platform, de schatting van de jaarlijkse storting en de bron van de activa.
Voorafgaand aan het verzenden van de laatste kennisgeving heeft Bitstamp op 30 maart contact opgenomen met zijn gebruikers en beloningen beloofd voor het verstrekken van meer accountinformatie:
“Als u onze diensten wilt blijven gebruiken, moet u uw account bijwerken omdat bepaalde gegevens verouderd zijn. Als 'Bedankt!' we belonen je met een bonus van $ 25 zodra je je accountgegevens hebt ingevuld.
Degenen die hun account niet hebben bijgewerkt, hebben niet alleen de bonus gemist, maar lopen ook het risico dat ze hun geld niet van Bitstamp kunnen opnemen. Volgens berichten op sociale media heeft Bitstamp alle opnames van cryptocurrency en fiat uitgeschakeld voor zijn Europese klanten die de oorsprong van hun crypto niet op het platform hebben bewezen.
De uitwisseling nu naar verluidt vraagt gebruikers om documenten te verstrekken die verifiëren waar ze de crypto hebben gekregen die ze op Bitstamp hebben gestort. Dit geldt echter alleen voor cryptocurrencies die op externe beurzen zijn gekocht.
De gemeenschap heeft haar verontwaardiging geuit over de beleidswijzigingen bij Bitstamp, waarbij mensen klagen dat Bitstamp hen geen tijd geeft om hun crypto in te trekken voordat de nieuwe regels worden aangekondigd. “Je kunt gewoon geen nieuwe regels geven als mensen hun crypto al hebben gestort. Als je de spelregels wilt veranderen, heb je ze in ieder geval eerder een deadline gegeven”, aldus een Redditor schreef.
“We begrijpen dat niet iedereen zich op zijn gemak voelt met het verstrekken van zoveel informatie en we begrijpen vooral dat het erg lastig is. Begrijp echter alstublieft dat we aan de eisen van onze toezichthouders moeten voldoen als we u onze diensten willen blijven leveren”, aldus een Reddit-gebruiker genaamd “Lucas van Bitstamp” schreef in de draad.
Bitstamp reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van Cointelegraph om commentaar. Dit artikel wordt bijgewerkt in afwachting van nieuwe informatie.
Zie ook: Crypto-industrie schiet terug na EU-stem om 'niet-gehoste' portemonnees te blokkeren
De nieuwste beperkingen op Bitstamp zijn niet de eerste keer dat de beurs Know Your Customer (KYC) -maatregelen heeft aangenomen. Het bedrijf voerde eerder een enigszins strikt beleid voor opnames door zijn in Nederland gevestigde gebruikers. het verbieden van opnames naar externe portemonnees van niet-geverifieerde adressen.
Zoals eerder gemeld, probeerden de Europese toezichthouders dat te doen wijzigen de Verordening betreffende de overdracht van fondsen van de Europese Unie eind maart, waarin wordt voorgesteld om alle crypto-overdrachten boven de 1,000 euro ($1,086) aan de relevante autoriteiten te melden.
Aanvullende rapportage door Tom Farren.
Bron: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance