De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Financial Services Commission (FSC) van Zuid-Korea is begonnen met hardhandig optreden op niet-geregistreerde buitenlandse crypto-uitwisselingen die actief zijn in Zuid-Korea.
Onder de regelgeving worden Koreaanse gebruikers geconfronteerd met de mogelijkheid om de toegang tot 16 cryptocurrency-uitwisselingen te verliezen voor hun illegale activiteiten in het land.
FSC gaat aan het werk
De FSC heeft actie ondernomen tegen de niet-geregistreerde Virtual Asset Service Providers (VASP's) en heeft de onderzoeksinstantie verzocht om binnenlandse toegang tot hun domeinen te blokkeren.
De lijst met 16 beurzen omvat: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex en Pionex.
De Koreaanse financiële waakhond deelde mee dat de platforms Koreaanse klanten hadden getarget via de Koreaanstalige website en promotiecampagnes die de vraag van de consument stimuleerden.
Al deze activiteiten vallen onder de Wet Melding Financiële Transacties en zijn dus verplicht om relevante registraties uit te voeren.
Handhaving gebeurt
Het niet hebben van een relevante vergunning is illegaal, wat resulteert in civielrechtelijke sancties, waaronder een maximum van 5 jaar gevangenisstraf of een maximum boete van 50 miljoen Koreaanse won (US $ 37,000).
Het toezicht van de Koreaanse autoriteiten op de cryptomarkt is toegenomen sinds de catastrofale gebeurtenis van het Terra-ecosysteem. Het gevolg is dat de autoriteiten buitenlandse bedrijven die zonder toestemming opereren, streng aanpakken.
De twee leidende financiële toezichthouders in Korea, de Financial Services Commission (FSC) en de Financial Supervisory Authority (FSS), hebben de economische taskforce teruggebracht in de poging om Terra te onderzoeken.
De Koreaanse politie deed er alles aan om de activa van de Luna Foundation Guard te bevriezen, de organisatie die in slechts drie dagen tot $ 3 miljard aan Bitcoin heeft uitgegeven in de wanhopige poging om Terra te redden.
Ze waren echter niet succesvol. Terraform Labs wordt nog steeds onderzocht door de Seoul Metropolitan Police Department wegens beschuldigingen van verduistering.
De FSS heeft onlangs een onderzoek bevolen naar binnenlandse banken vanwege de bezorgdheid dat ze misbruik maakten van de 'Kimchi Premium'-kwetsbaarheid om $ 6.5 miljard aan geldovermakingen over te maken.
Doe Kwon in onderzoek
Onlangs werd gemeld dat Do Kwon zich voorbereidt om terug te keren naar Korea, het land dat hij moest ontvluchten vanwege de ineenstorting van Terra.
De CEO van Terra zou een advocaat hebben ingehuurd van een advocatenkantoor in Zuid-Korea als voorbereiding op een onderzoek van de landelijke autoriteiten.
Rapporten van lokale media geven aan dat CEO Do Kwon onlangs een brief heeft gestuurd naar een advocaat die voor het Seoul Southern Prosecutor's Office werkt. Dit is de divisie die zich momenteel rechtstreeks bezighoudt met de ondergang van de Terra Classic.
De verhuizing van de grondlegger van Terraform Labs toont het vermogen om klaar te zijn om de autoriteiten het hoofd te bieden na een lange tijd van onderduiken.
Onlangs kwam Do Kwon uit zijn stilzwijgen en nam hij deel aan een interview met Coinage Media. Voor zijn eerste interview sinds de ineenstorting van Terra erkent de CEO van Terra Labs grote strategische fouten.
Op de vraag of hij zich verdedigt tegen beschuldigingen van fraude rond zijn blockchain, zegt hij klaar te zijn om de gevolgen van de val van de ineenstorting van Terra op zich te nemen. Do Kwon verklaarde echter dat hij geen aanklachten en mededelingen tegen hem had ontvangen.
De man lijkt geen smetteloze staat van dienst te hebben in de ogen van het Zuid-Koreaanse rechtssysteem. De autoriteiten voerden een onderzoek uit en verzamelden bewijsmateriaal van 15 entiteiten, waaronder zeven crypto-uitwisselingen verbonden aan het Terra-evenement, die sindsdien allemaal failliet zijn gegaan.
Tegelijkertijd merkten de Zuid-Koreaanse autoriteiten ook op dat het de meeste medewerkers van Terraform Labs verboden is Koreaans grondgebied te verlaten.
Do Kwon wordt momenteel gevraagd om te getuigen voor de Nationale Assemblee van Korea, volgens een verzoek van congreslid Yun Chang-Hyun. Niet alleen dat, maar Kwon zal zich moeten voorbereiden op een reeks rechtszaken van Koreaanse investeerders.
Bron: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/