Meer dan zes regelgevende overheidsinstanties, waaronder de Amerikaanse SEC, CFTC, DOJ, Californië en andere gemeentelijke overheden in de VS, de Bahama's en de Japanse Financial Services Agency, hebben verklaard dat ze FTX-incidenten onderzoeken.
De Bahamas Securities Commission bevriest de activa van FTX
Volgens een verklaring vrijgegeven door de Bahama's Securities Commission op: Donderdag, de keuze om FTX Digital Markets te bevriezen was: “de verstandige manier van handelen” om activa te beschermen en het bedrijf te stabiliseren. De aanstelling van een advocaat als voorlopige vereffenaar is de eerste stap om te bepalen of een onderneming moet worden geliquideerd.
Volgens John KF Delaney, een handelsadvocaat in de Bahama's, "Liquidatie is wat je in de Verenigde Staten faillissement noemt." Als een "beëindigingsverzoek" wordt verleend, kan de tijdelijke vereffenaar later worden aangesteld als de vaste vereffenaar.
Als reactie op groeiende stresssignalen in het imperium van Bankman-digital-asset Fried, probeerden de autoriteiten eerst delen van FTX af te sluiten. Medewerkers van een andere lokale beurs, FTX VS, bracht de dag door in de VS om geld te verzamelen nadat ze te horen kregen dat ze misschien een tijdje niet betaald zouden worden.
Alameda Research gaat sluiten
Gedurende deze tijd zei de zakenmagnaat dat: Alameda Research, de handelsfirma die het middelpunt vormt van zijn uitgebreide netwerk van bedrijven, zou sluiten. Volgens een persoon die bekend is met de situatie, loopt er ook een onderzoek naar Bankman-Fried door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission wegens vermeende schendingen van de effectenwetten.
De algemeen adviseur van FTX US, Ryne Miller, verklaarde in een interne mail aan het personeel dat het bedrijf "Het lijkt erop dat de loonlijst in ieder geval in de volgende cyclus zal worden gemaakt." "Mensen moeten klaar zijn om hun eigen beslissingen te nemen die geschikt zijn voor hun specifieke situaties bij het volgen van stappen", de verklaring leest.
Miller beweerde dat de oprichters hem niet veel specifieke details hebben verstrekt en dat hij werkt aan "het behoud van wat bewaarbaar is van FTX US."
Vertegenwoordigers van FTX.com en Bankman-Fried hebben niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar over de situatie in de Bahama's.
De verzekering van Bankman-Fried
In een tweet die donderdag werd gepost, Bankman–Fried beweerde dat de problemen met FTX International "absoluut geen financiële impact" hadden op FTX US en dat het "100% liquide" was. Een waarschuwing van de website stelt dat de handel op FTX US over een paar dagen kan eindigen en adviseert klanten om openstaande posities te sluiten. Restituties blijven worden geaccepteerd, zei het.
Een van de oprichters van het team heeft naar verluidt het bericht van Miller verwijderd nadat het was verspreid onder collega's op een Slack-kanaal, volgens een bron met kennis van de situatie.
Het was een gekke week voor FTX toen Bankman-Fried, voorheen een van de rijkste en meest geliefde figuren in de wereld van digitale activa, een gat van meerdere miljarden dollars probeerde te dichten dat leidde tot regelgevend onderzoek en paniek veroorzaakte in de cryptocurrency-markten. De toekomst van het bedrijf is onzeker na een kortstondige aankondiging dat FTX.com een deal had gesloten om door een rivaal te worden overgenomen.
Talloze handelaren uitten hun bezorgdheid over het verlies van hun investeringen in het fiasco, en investeerders maakten zich steeds meer zorgen over de overlappende belangen van Bankman en verschillende Fried's bedrijven.
De regelgever van de Bahama's zei: "De commissie is op de hoogte van openbare claims die beweren dat het geld van klanten verkeerd is behandeld, verkeerd is beheerd en naar Alameda Research is verplaatst." Volgens het bewijs van de commissie zouden dergelijke handelingen in strijd zijn met het gebruikelijke bestuur, zonder goedkeuring van de klant, en mogelijk onwettig.
Volgens handelsadvocaat Delaney kan het bureau de controle over FTX overnemen door een vereffenaar aan te stellen. Hij beweerde in een interview dat de benoeming, waarvoor rechterlijke toestemming nodig is, gewoon een manier is om de raad van bestuur van het bedrijf te verwijderen.
De FTX Trading-dochteronderneming in de Bahama's die FTX.com beheert, heet FTX Digital Markets. Volgens een verklaring van vorig jaar helpt de unit aangesloten bedrijven bij het leveren van derivaten, opties en andere goederen en diensten aan consumenten. De beurs, die zijn hoofdkantoor in de Bahama's heeft, is een andere zakelijke entiteit dan FTX US.
Twee mensen met directe kennis van de situatie die anoniem wilden blijven omdat de discussies privé waren, zeiden dat FTX US-medewerkers praten over de verkoop van sommige aspecten van het bedrijf, waaronder enkele activa die Bankman-Fried verzamelde tijdens een ingrijpende overnamegolf in de sector.
Een van de personen verklaarde dat deze werknemers, vaak zonder tussenkomst van Bankman, Fried, activa zoals het stockclearingplatform Embed en de naamgevingsrechten op een Miami-arena pitchen.
Donderdag adviseerde FTX US klanten om openstaande posities te sluiten omdat de handel de komende dagen mogelijk wordt opgeschort.
Bron: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/