Te midden van een toename van cryptocurrency-gerelateerde misdaden, heeft de Australische federale politie een nieuwe cryptocurrency-eenheid opgezet om het witwassen van geld aan te pakken, de Australian Financial Review gerapporteerd op september 5.
De nieuwe op crypto gerichte eenheid werd in augustus opgericht nadat het illegale gebruik van crypto sinds 2018 aanzienlijk was toegenomen, volgens Stefan Jerga, hoofd van de criminele vermogensconfiscatie van de Australische federale politie (AFP). Hij zei dat het team is
"... gericht op activa, maar het biedt ook die waardevolle, onderzoekstraceringscapaciteit en lens voor al onze opdrachten in al onze bedrijven, of ze nu verband houden met nationale veiligheid, kinderbescherming, cyber - of de mogelijkheid om cryptocurrency-transacties over de relevante blockchains zijn echt heel belangrijk.”
Het Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), een financiële inlichtingendienst van de overheid, waarschuwde in april dat cryptocurrencies steeds lucratiever worden voor criminelen. De adjunct-directeur van AUSTRAC zei dat de anonimiteit en het gemak van grensoverschrijdende transacties in crypto de activaklasse aantrekkelijk maken voor onder meer neonazi's.
In 2021, Australiërs naar verluidt verloor ongeveer $ 26 miljoen als gevolg van crypto-gerelateerde oplichting. In juni heeft de Australian Competition and Consumer Commission zei dat Australiërs tussen januari en 205 mei 1 AU $ 2022 miljoen verloren als gevolg van crypto-zwendel, terwijl het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger zal zijn. Desalniettemin toonde het gerapporteerde bedrag een toename van 166% in crypto-zwendelverliezen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De crypto-eenheid werd opgericht nadat de AFP twee jaar eerder dan gepland zijn doel had overschreden om $ 600 miljoen aan criminele opbrengsten in beslag te nemen. De nieuwe eenheid werd ook opgericht met als doel de rijkdom van criminelen te raken, die in het verleden "beter dan verwachte" resultaten opleverden, zei Jerga.
Het idee om de gespecialiseerde eenheid op te zetten werd gevoed door het feit dat hoewel cryptocurrencies een klein deel van criminele activa vormden, die meestal uit eigendom en contant geld bestaan, er behoefte was aan aanvullende intelligentie en inzichten, zei Jerga.
Bron: https://cryptoslate.com/australia-creates-special-crypto-police-unit-to-crack-down-on-money-laundering/