Arrestaties gemaakt met betrekking tot drie cryptofraudezaken

Verschillende personen zijn gearresteerd op beschuldiging met betrekking tot drie afzonderlijke gevallen van cryptofraude, waarvan er één mogelijk de grootste non-fungible token (NFT)-zwendel tot nu toe was. Maar liefst $ 130 miljoen aan digitale fondsen is waarschijnlijk gestolen.

Waarom komt cryptofraude zo vaak voor?

Een van de personen die worden beschuldigd van: cryptofraude omvat de 26-jarige Le Anh Tuan uit Vietnam. Ze werd in Californië aangeklaagd voor één aanklacht van samenzwering voor het plegen van draadfraude en samenzwering om internationaal geld wit te wassen over wat het Baller Ape Club-schema wordt genoemd, waarbij mogelijk een reeks nep-NFT's betrokken was.

De Baller Ape Club-tokens lijken deel uit te maken van een klassieke tapijttrekker. Het scenario komt steeds vaker voor en het gaat om een ​​persoon of een groep mensen die een nieuw digitaal valutaproject of -dienst ontwikkelt waarin anderen kunnen investeren. Het project in kwestie gaat van een paar cent naar meerdere dollars in de loop van een paar dagen, en het lijkt erop dat het zware tractie oppikt.

Maar op het moment dat de zaken van de grond komen, trekken de makers het kleed onder het project vandaan en gaan ervandoor met het geld dat vroege investeerders erin hebben gestopt. Ze gaan aan de haal met het geld en leven in een luxe levensstijl in een vreemd land, terwijl degenen die hun zuurverdiende dollars in het token stoppen, eindigen met verpletterde ego's en lege zakken.

Bij het ter perse gaan, hangt Tuan een gevangenisstraf van 40 jaar boven het hoofd. Een aparte zaak betreft een bedrijf dat bekend staat als Titanium Blockchain Infrastructure Services. De eigenaar van het bedrijf - de 54-jarige Michael Alan Stollery uit Reseda, Californië - wordt beschuldigd van één telling van effectenfraude met betrekking tot de recente initial coin offering (ICO) van het bedrijf.

Er wordt aangenomen dat Stollery tegen investeerders heeft gelogen over waar het geld zou worden geplaatst en over met welke bedrijven de onderneming samenwerkte. Stollery verklaarde dat zijn bedrijf relaties had met Apple, Disney en de Amerikaanse Federal Reserve Board, maar het lijkt erop dat dit niet waar was. Er wordt aangenomen dat maar liefst $ 21 miljoen aan fondsen is afgenomen van handelaren en Stollery riskeert nu 20 jaar gevangenisstraf.

Een derde zaak betreft een man genaamd David Saffron – 49 jaar oud en uit Las Vegas, Nevada – die in Californië wordt aangeklaagd voor draadfraude en belemmering van de rechtsgang nadat werd beweerd dat hij zijn cryptoplatform Circle Society had gebruikt om maar liefst $ 12 te verdienen miljoen van investeerders om hun geld mogelijk te verhandelen op futures- en grondstoffenmarkten. Ryan L. Korner – een speciaal agent bij de Internal Revenue Service (IRS) – zegt dat het geld in plaats daarvan werd gebruikt om een ​​weelderige levensstijl aan te nemen.

Het geld gebruiken voor persoonlijke redenen

Hij merkte op:

De heer Saffron voerde een illegaal Ponzi-plan uit om slachtofferinvesteerders op te lichten en gebruikte het geld voor zijn eigen persoonlijk voordeel.

Tags: crypto, David Saffraan, bedrog