Vermeende crypto-ransomware witwasser uitgeleverd aan VS

Een 29-jarige Russische staatsburger is uit Nederland uitgeleverd aan de VS wegens witwaspraktijken waarbij tientallen miljoenen dollars aan crypto-ransomware-opbrengsten zijn gemoeid.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Denis Dubnikov van het witwassen van meer dan $ 400,000 aan fondsen die zijn opgehaald uit Ryuk-ransomware-aanvallen als onderdeel van een plan van $ 70 miljoen, volgens een verklaring van de Ministerie van Justitie op woensdag.

Dubnikov en anderen die bij het plan betrokken waren, zouden geld van de aanslagen hebben witgewassen door middel van verschillende nationale en internationale transacties in een poging de herkomst van het geld te verbergen.

Ryuk verscheen voor het eerst in 2018 en is ontworpen om privénetwerken te infiltreren en beheerderstoegang te krijgen tot meerdere systemen. Eenmaal binnen versleutelt Ryuk lokale bestanden om meerdere computers te vergrendelen voordat hij om betaling in crypto vraagt ​​- meestal bitcoin - om services te herstellen.

Ryuk is samen met verschillende andere spraakmakende ransomware-bedreigingen gebruikt om betalingen af ​​te dwingen van overheidsinstellingen, zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere bedrijven. 

In mei vorig jaar werd Colonial Pipeline gedwongen zijn diensten stop te zetten en meer dan $ 4 miljoen aan bitcoin te betalen na een aanval die vervolgens de angst voor brandstoftekorten in de VS aanwakkerde.

Weken later schonk JBS Holding, 's werelds grootste vleesproducent qua totale omzet, $ 11 miljoen aan bitcoin in een poging ransomware te omzeilen die zijn activiteiten en toeleveringsketens beïnvloedt.

Inspanningen van de Lazarus Group uit Noord-Korea, Darkside uit Oost-Europa en anderen zijn in verband gebracht met verschillende hacks in de industrie, waaronder een Hack van $ 625 miljoen van de op Axie Infinity gebonden Ronin Network-brug eerder dit jaar.

Cryptocurrencies zijn herhaaldelijk door wetshandhavers de schuld gegeven voor het faciliteren van anonieme transacties en het helpen van hackers bij hun pogingen. Echter, het vermogen om transacties transparant volgen on-chain, heeft ook de rechtshandhaving geholpen traceren en terugvorderen gestolen geld. 

Lazarus en anderen zouden de crypto-mixservice hebben gebruikt TornadoCash in een poging om de opbrengst wit te wassen en de herkomst te verbergen. De Bureau voor de controle van buitenlandse activa verbood het gebruik ervan voor Amerikaanse burgers en 45 Ethereum-adressen op 8 augustus.

Ongeveer driekwart van het geld dat door de privacytool gaat, heeft echter niets te maken met criminele activiteiten of het ontduiken van sancties, en slechts 10.5% is gestolen geld, volgens on-chain analysebedrijf Chainalysis.

Op 4 oktober begint naar verwachting een vijfdaags juryproces, waar Dubnikov een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf krijgt voor zijn vermeende betrokkenheid.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .