30 cryptocurrency-wallets gekoppeld aan Alameda Research, het failliete zusterbedrijf van crypto-exchange FTX, werden op 28 december actief na vier weken van inactiviteit. Deze wallets verwisselden en mixten meer dan $ 1.7 miljoen aan crypto-activa via verschillende crypto-mixing-services.
Cryptomixers worden vaak gebruikt door marktexploitanten en criminelen om het transactiepad te verdoezelen, zodat het geld niet kan worden getraceerd naar de oorspronkelijke bron.
Zoals Cointelegraph op 28 december meldde, de plotselinge beweging van geld uit Alameda-portemonnees slechts enkele dagen nadat Sam Bankman Fried op borgtocht was vrijgelaten, wekte argwaan in de cryptogemeenschap. Bijna 24 uur later lijkt het erop dat de boosdoener achter deze geldovermakingen uitgebreide planning heeft gebruikt om transactieroutes te verbergen.
Volgens naar gegevens gedeeld door de crypto-forensische groep Arkham, begon de eerste overdracht van fondsen met meerdere Alameda-adressen die tokens ruilden voor Ether (ETH) / Tether (USDT), door ze naar cryptomixers te sturen. Een meerderheid van deze overdrachten werd gevolgd naar twee hoofdportefeuilles, beginnend met 0xe5D en 0x971.
Tokens van de Alameda-portemonnee werden eerst verzonden naar een adres dat begon met 0x738 en vervolgens naar een adres 0x64e. Deze 0x64e-portemonnee splitst vervolgens de ETH op en stuurt deze naar kleinere portemonnees, in groottes van over het algemeen $ 200,000 en $ 50,000. Daarna werd het naar mixers zoals Fixedfloat en ChangeNOW gestuurd.
Een andere portemonnee werd gebruikt om te ruilen voor stablecoins, waarbij de activa van de portemonnee eerst werden omgewisseld in USDT en vervolgens naar Fixedfloat werden gestuurd. In totaal werd 800,000 USDT uitgewisseld met behulp van mixers, terwijl nog eens 400,000 USDT via andere methoden werd gesluisd. Er werd nog eens 200,000 USDT aan stablecoins naar het Bitcoin-netwerk gestuurd met behulp van renBTC.
Zie ook: Wat te verwachten van crypto het jaar na FTX
In totaal werd voor $ 1.7 miljoen aan fondsen geruild en als volgt via verschillende mengdiensten verzonden:
- 270.5 ETH via ChangeNOW (~$325k)
- 800,000 USDT via Fixedfloat
- 200,000 USDT via Curve SynthSwap naar native Bitcoin (BTC)
- 200,000 USDT via Airswap
- 200,000 USDT via andere crypto-mixing-services
De beweging van geld uit de Alameda-portemonnee via mengtools zorgde voor nogal wat opschudding in de cryptogemeenschap. Velen twijfelen aan de timing van de geldovermakingen, terwijl anderen wijzen op het gebruik van mengdiensten en het onvermogen van de autoriteiten om zoiets te voorkomen ondanks dat de zaak onder de rechter is.
Bron: https://cointelegraph.com/news/alameda-wallets-funnel-over-1-7m-via-crypto-mixers-overnight