Vier personen zijn veroordeeld tot in totaal 15 jaar gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij fraude met cryptocurrency van meerdere miljoenen ponden.
De groep - geleid door leider James Parker - maakte gebruik van een kwetsbaarheid in een naamloze Australische cryptocurrency-uitwisseling om tussen oktober 22 en januari 26 £ 2017 miljoen (equivalent aan bijna $ 2018 miljoen vanaf het moment van schrijven) over te hevelen via Parker's handelsaccount.
Hoewel Parker in 2021 stierf voordat hij voor de rechter kon worden gebracht, worden zijn mede-samenzweerders vervolgd.
De financieel adviseur van Parker, Stephen Boys, zou hebben geholpen bij het witwassen van het gestolen geld. De man werkte samen met een Britse onderdaan die in Dubai woont om de cryptocurrency om te wisselen in fiat-geld en het wit te wassen via buitenlandse online accounts.
Enorme oplichting valt uiteen
De fraude van de groep was zo succesvol dat ze meer geld hadden dan ze wisten wat ze ermee moesten doen. Naar verluidt gaven ze cadeaubonnen ter waarde van £ 5,000 weg aan vreemden op straat en kochten ze auto's voor mensen die ze in pubs ontmoetten.
Tijdens het proces getuigde Boys dat hij £ 1 miljoen in contanten had uitgegeven door het in een koffer te dragen om een villa van Russische staatsburgers te kopen. Hij betaalde ook £ 60,000 aan corrupte ambtenaren om de opbrengsten van de hack te kunnen blijven witwassen.
De groep trok uiteindelijk de aandacht van wetshandhavers, wat leidde tot hun arrestatie en veroordeling wegens fraude en overdracht van crimineel eigendom. Tijdens het onderzoek vond de politie 445 bitcoin (BTC) - ter waarde van $ 9.5 miljoen vanaf het moment van ter perse gaan - samen met luxe horloges, huizen, auto's en designerartikelen.
Boys werd schuldig bevonden aan het omzetten en overdragen van crimineel eigendom en veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Aan de andere kant werd Kelly Caton schuldig bevonden aan fraude, het omzetten en verwerven van crimineel eigendom en veroordeeld tot vierenhalf jaar.
Jordan Robinson, 24, werd schuldig bevonden aan fraude, het omzetten en verwerven van crimineel eigendom en werd veroordeeld tot vierenhalf jaar. James Austin-Beddoes, 28, werd schuldig bevonden aan fraude en het verwerven van crimineel eigendom en werd veroordeeld tot 18 maanden met uitstel voor een jaar.
Een woordvoerder van de Crown Prosecution Service zei dat "een zeer aanzienlijk deel van de witgewassen activa is teruggegeven of wordt teruggevorderd namens de Australische cryptocurrency-uitwisseling."
Het rapport volgt op een recente verslag dat DeFi-bedrijf voor het uitlenen van digitale activa LendHub $ 6 miljoen aan digitale activa op zijn netwerk heeft verloren na een nieuwe hack. Op 15 januari was het ook zo gerapporteerd dat NFT GOD, een NFT-blogger, zijn "volledige digitale levensonderhoud" verloor nadat hij op een phishing-advertentielink op Google had geklikt.
Bron: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/