Volgens een onderzoek van blockchain-analysebedrijf Inca Digital zijn de populaire crypto-uitwisselingen Huobi en KuCoin bekritiseerd omdat ze zich niet houden aan de sancties die aan Rusland zijn opgelegd als gevolg van de invasie van Oekraïne.
Inca digitaal onthulde dat de twee topbeurzen geen maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat gesanctioneerde Russische banken hun respectieve peer-to-peer-netwerken gebruiken, meldde de Politico.
Inca Digital CEO Adam Zarazinski verklaarde tijdens een interview dat deze transacties vaak gebruik maken van Tether, een stablecoin die onder zijn eigen onderzoek van toezichthouders is gekomen, en dat dit een schending van Amerikaanse en Europese beperkingen kan zijn.
Grote crypto-uitwisselingen kunnen gesanctioneerde Russische banken niet blokkeren
Russische bankpassen zouden zijn uitgebuit op crypto-uitwisselingen.
Huobi en KuCoin stellen mensen in staat crypto te verhandelen met debetkaarten die zijn uitgegeven door gesanctioneerde Russische banken, zo blijkt uit een rapport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 februari 2023
Zarazinski zei in citaten van Bloomberg:
“Tether wordt vaak door Russen gebruikt om geld het land uit te verplaatsen, eraan toevoegend dat het absoluut door deze twee beurzen wordt gebruikt, met name om cryptobankdiensten te verlenen aan gesanctioneerde Russische banken.
Hij voegde toe:
"We willen dat crypto niet alleen alle dingen die recentelijk zijn gebeurd, overleeft, maar ook gedijt... maar we willen ook slechte actoren afweren en de industrie op verantwoorde wijze laten groeien."
Huobi en KuCoin reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.
Een jaar na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland toont het nieuws aan dat de inspanningen van de Verenigde Staten om Russische instellingen en oligarchen van het wereldwijde financiële systeem blijven ondoeltreffend.
Afbeelding: Crypto-nieuws
Binance ontkent beleidsfouten
Honderdduizenden troepen aan beide kanten zijn gedood en miljoenen Oekraïense vrouwen en kinderen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten als gevolg van de aanhoudende oorlog.
Het rapport wijst ook op beleidsfouten met Binance, aangezien het bedrijf naar verluidt Russische gebruikers "verschillende manieren" biedt om cryptocurrencies op zijn beurs te kopen.
Dit probleem blijft bestaan ondanks het feit dat Binance in maart vorig jaar fiat-stortingen van bepaalde Russische betaalkaarten heeft beperkt.
Binance heeft de claims weerlegd. De uitwisseling beweerde dat het de know-your-customer (KYC) -wetten strikt handhaaft en dat het de communicatie tussen gebruikers censureert om boetes op te leggen.
Het rapport onthulde ook dat de in Singapore gevestigde beurs ByBit gebruikers in staat stelt om Russische roebels om te zetten in cryptocurrencies via de peer-to-peer-markt en fiat-stortingen.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 1 biljoen op de weekendgrafiek | Grafiek: TradingView.com
Wat is KYC?
De Know Your Customer (KYC)-regel schrijft voor dat bedrijven de identiteit van hun klanten moeten bevestigen om illegale activiteiten, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, te stoppen.
Alvorens monetaire diensten aan te bieden, moeten bedrijven, inclusief digitale valuta-uitwisselingen, persoonlijke informatie van hun klanten verzamelen en verifiëren, inclusief naam, adres, geboortedatum en door de overheid uitgegeven identificatie. Deze regel wordt in een aantal sectoren gebruikt om frauduleus en onrechtmatig gedrag te beteugelen.
- Uitgelichte afbeelding van TRT World
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/