In totaal zijn 17 twijfelachtige cryptowebsites, waaronder ook cryptomakelaars, gemarkeerd door het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI). Deze websites worden verondersteld frauduleuze praktijken uit te voeren.
De waarschuwing tegen deze 17 crypto-websites en -makelaars werd gedurende een periode van twee dagen doorgegeven nadat deze crypto-entiteiten leken betrokken te zijn bij fraude tegen Californische consumenten. De waarschuwingen zijn afgegeven op de Consumentenwaarschuwingspagina op 27 en 28 dec.
De DFPI verklaarde:
De DFPI dringt er bij consumenten op aan uiterst voorzichtig te zijn voordat ze reageren op verzoeken om investeringen of financiële diensten aan te bieden. Om te controleren of een investerings- of financiële dienstverlener een vergunning heeft in Californië
DFPI had in juni 2022 voor het laatst meldingen over cryptofraude verzonden om consumenten te waarschuwen. De regelgevende instantie had waarschuwingen afgegeven aan meer dan 26 frauduleuze cryptowebsites.
Het overzicht bevat deze frauduleuze crypto-websites
De waarschuwingen werden onder meer gegeven aan Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com en ZC Exchange.
Niet alleen dat, maar er werd ontdekt dat twee andere websites, eth-Wintermute.net en UniSwap LLC, zich voordeden als twee bekende cryptocurrency-websites.
Bovendien is het vrij ongebruikelijk dat de DFPI zoveel waarschuwingen tegelijk afgeeft, dit zou mogelijk kunnen betekenen dat crypto-zwendel tegen het einde van het jaar in opkomst was.
De betrokken regelgevende instantie plaatst meestal periodiek waarschuwingen met betrekking tot onderzoeken naar verschillende bedrijven, samen met zorgen met betrekking tot bepaalde specifieke incidenten.
Wat zijn de twee meest vermeende cryptofraude?
Zoals eerder vermeld, heeft DFPI in juni van dit jaar voor het laatst grote hoeveelheden waarschuwingen afgegeven als reactie op verschillende klachten van burgers tegen makelaars en websites. Naar verluidt hadden consumenten ongeveer $ 2,000 tot $ 1.2 miljoen verloren in fraudezaken.
De twee meest voorkomende oplichtingspraktijken zijn onder meer 'varkensslachting' en 'Advance Fee Scheme'. In het geval van zwendel met het slachten van varkens, creëert een persoon of een groep mensen een nep-identiteit en baseert de zwendel zich op neprelaties die voornamelijk via sociale media tot stand zijn gekomen.
Deze relaties kunnen variëren van vriendschappen tot zakelijke partnerschappen en zelfs romantiek. De fraudeur investeert doorgaans veel tijd in het opbouwen van deze neprelaties en gaat dan geleidelijk over op gesprekken over investeringsmogelijkheden, die meestal worden gekenmerkt als 'te mooi om waar te zijn'.
Het motief achter het uitvoeren van een dergelijke zwendel is om ervoor te zorgen dat het slachtoffer uiteindelijk investeert in een copycat-website of een legitieme website, of door geld naar een dubieus portemonnee-adres te sturen. Naast de 'zwendel met varkensslachting' is er nog een zwendel die de 'Advance Fee Scheme' wordt genoemd.
Deze tactiek houdt in dat de slechte acteurs een grote som geld vragen, wat nep-opnames zijn van de zwendelwebsites.
Wanneer het slachtoffer besluit ernaar te handelen, krijgen de fraudeurs onmiddellijk de initiële investering samen met de recente transactie in handen en verbreken ze op dat moment alle contact.
Uitgelichte afbeelding van UnSplash, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flaged-california-regulators/