Blockchain-intelligentiebedrijf TRM Labs haalt $ 70 miljoen op in uitgebreide Series B-ronde

Het op blockchain gebaseerde inlichtingenbedrijf TRM Labs kondigde op 9 november een uitbreiding van $ 70 miljoen aan voor zijn Series B-financieringsronde, waardoor het totaal op $ 130 miljoen komt. Serie B-investeerder Thoma Bravo, een van 's werelds grootste private equity-bedrijven, beheert meer dan $ 122 miljard aan activa.

De ronde werd geleid door Thoma Bravo, waaraan Goldman Sachs en eerdere TRM-investeerders PayPal Ventures, Amex Ventures en Citi Ventures deelnamen. De uitbreiding volgt op TRM's $ 60 miljoen Series B-verhoging in december 2021 onder leiding van Tiger Global.

Fondsen zullen productontwikkeling en talentwerving ondersteunen om toegankelijke tools te leveren om illegale financiering en fraude tegen te gaan, en om te voldoen aan de vraag naar incidentresponsservices en trainingsprogramma's, aldus het bedrijf.

"De vraag naar oplossingen die crypto-gebruikers helpen beschermen, illegale actoren belemmeren en op blockchain gebaseerde innovatie ondersteunen, is nog nooit zo groot geweest", aldus Esteban Castaño, mede-oprichter en CEO van TRM.

Sinds de eerste Series B-ronde in december heeft het bedrijf CSITech overgenomen – een crypto- en blockchain-onderzoeksbureau dat bekend staat om zijn expertise in blockchain-forensisch onderzoek – en Chainsbuse gelanceerd, een gratis, door de gemeenschap aangedreven zwendelrapportageplatform.

TRM beweert te bieden oplossingen voor blockchain-intelligentie voor wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, belastingautoriteiten en financiële inlichtingeneenheden wereldwijd, ter ondersteuning van onderzoeken en analyses van crypto-gerelateerde fraude en financiële criminaliteit.

Zie ook: Blockchain-forensisch onderzoek is de vertrouwde informant bij onderzoek naar cryptocriminaliteit

Christine Kang, principal bij Thoma Bravo, zei dat de blockchain-intelligentieoplossingen van TRM belangrijker worden in het "snel evoluerende regelgevingslandschap" dat crypto is. 

TRM Labs is opgericht in 2018 en claimt een jaarlijkse omzetgroei van 490% te hebben geregistreerd. Tot de leden behoren voormalige wetshandhavers van onder meer de National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk, INTERPOL, de Australische federale politie, de afdeling Criminal Investigation van de Amerikaanse belastingdienst, de Amerikaanse geheime dienst en het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De groei van digitale activa heeft nieuwe gebruikers kwetsbaar gemaakt voor oplichting, vooral tijdens bullmarkten. Gegevens van Chainalysis onthullen een daling van de totale inkomsten uit crypto-zwendel, zit op $ 1.6 miljard in 2022 vanaf augustus, wat overeenkomt met een daling van 65% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de auteurs van het rapport lopen beleggers meer kans het slachtoffer te worden van oplichting tijdens bullmarkten wanneer investeringsmogelijkheden en buitensporige rendementen het meest aantrekkelijk zijn voor slachtoffers.