Volgens een verklaring die op 13 december 2022 is gepubliceerd, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de in ongenade gevallen FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried (SBF) beschuldigd van oplichting van investeerders. SEC-voorzitter Gary Gensler legde uit dat de Amerikaanse financiële toezichthouder beweert dat SBF "een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog".
US SEC bestrijdt voormalige FTX CEO SBF pleegde fraude, cryptofirma's waarschuwden dat de 'Sec's Enforcement Division klaar is om actie te ondernemen'
Na de arrestatie van de voormalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) op de Bahama's heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onthulde beschuldigingen tegen de mede-oprichter van FTX. De SEC-aanklacht stelt dat "Bankman-Fried een jarenlange fraude heeft georkestreerd om de investeerders van FTX te verbergen" voor de geheime doorsluising van geld van klanten van FTX naar Alameda Research. Dit omvat het verstrekken van Alameda "met een vrijwel onbeperkte 'kredietlijn' gefinancierd door de klanten van het platform."
Naast de SEC, op 12 december 2022, nadat SBF was gearresteerd, a verslag gedetailleerd dat het parket van het zuidelijke district van New York (SDNY) en SDNY-advocaat Damian Williams hebben bevestigd dat SBF is aangeklaagd. In het rapport werd opgemerkt dat de aanklachten van SBF onder meer "draadfraude, samenzwering van draadfraude, effectenfraude, samenzwering van effectenfraude en het witwassen van geld" omvatten.
"Eerder vanavond arresteerden de Bahamaanse autoriteiten Samuel Bankman-Fried op verzoek van de Amerikaanse regering, op basis van een verzegelde aanklacht ingediend door de SDNY," Williams bekendgemaakt op Twitter. "We verwachten morgenochtend te verhuizen om de aanklacht te ontsluiten en zullen tegen die tijd meer te zeggen hebben." In het persbericht gepubliceerd door de SEC, voorzitter Gary Gensler legde uit dat de Amerikaanse toezichthouder gelooft dat SBF verantwoordelijk is voor het oplichten van beleggers.
"We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog, terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was", merkte Gensler op in een verklaring.
“De vermeende fraude gepleegd door de heer Bankman-Fried is een duidelijke oproep aan cryptoplatforms dat ze onze wetten moeten naleven”, vervolgde Gensler. “Compliance beschermt zowel degenen die investeren op als degenen die investeren in cryptoplatforms met beproefde waarborgen, zoals het correct beschermen van klantgelden en het scheiden van tegenstrijdige bedrijfsactiviteiten. Het werpt ook een licht op het gedrag van het handelsplatform voor zowel beleggers door middel van openbaarmaking als toezichthouders door middel van onderzoeksbevoegdheden.
Gensler voegde verder een waarschuwing toe voor andere cryptoplatforms:
Voor die platforms die niet voldoen aan onze effectenwetgeving, staat de Enforcement Division van de SEC klaar om actie te ondernemen.
De SEC-kosten volgen de controverse dat omringde Gensler en zijn ontmoeting met Sam Bankman-Fried op 29 maart. Congreslid Tom Emmer legde in een tweet uit dat zijn kantoor berichten ontving dat de SEC-voorzitter SBF naar verluidt zou hebben geholpen met juridische achterpoortjes. Maar een tegenstrijdig beeld van de bijeenkomst waarover Fox Business-correspondent Charles Gasparino bericht, beweert dat Gensler SBF een "45 minuten durende lezing" gaf. Gasparino beweerde dat Gensler geen beloftes had gedaan aan SBF, en "[FTX] bevolen had om veel meer openbaarmaking enz. aan de SEC te geven over hun model."
Daarnaast de voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, onlangs vertelde de pers dat de CFTC ongeveer tien keer SBF ontmoette voordat FTX instortte. De directeur van de afdeling handhaving van de SEC, Gurbir S. Grewal, benadrukte dat "Bankman-Fried verantwoordelijk [is] voor het frauduleus ophalen van miljarden dollars van investeerders in FTX en het misbruiken van fondsen van de handelsklanten van FTX." De fraude, zei Grewal, werd afgeschilderd als legitiem, en de SEC beweert dat de perceptie van legitimiteit het verst van de waarheid was.
“FTX opereerde achter een vernisje van legitimiteit dat de heer Bankman-Fried creëerde door onder meer zijn best-in-class controles aan te prijzen, waaronder een eigen 'risico-engine', en FTX's naleving van specifieke principes voor beleggersbescherming en gedetailleerde servicevoorwaarden ', legde Grewal uit. "Maar zoals we in onze klacht beweren, was dat fineer niet alleen dun, het was frauduleus."
Volgens de SEC wordt SBF ook aangeklaagd door andere wetshandhavers en financiële toezichthouders in de Verenigde Staten. Dit omvat het US Attorney's Office for the Southern District of New York en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Het lopende onderzoek zal worden uitgevoerd door leden van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC.
“De aanklacht van de SEC streeft naar rechterlijke bevelen tegen toekomstige schendingen van de effectenwetgeving; een gerechtelijk bevel dat Bankman-Fried verbiedt deel te nemen aan de uitgifte, aankoop, aanbieding of verkoop van effecten, behalve voor zijn eigen persoonlijke rekening; uitbetaling van zijn onrechtmatig verkregen winsten; een civielrechtelijke boete; en een officier en directeur bar, 'concluderen de aanklachten van de SEC tegen SBF.
Wat vindt u van de aanklachten van de SEC tegen Sam Bankman-Fried? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/