De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Mirror Trading International (MTI) en zijn exploitant beschuldigd van een $ 1.7 miljard fraude met bitcoin. Deze actie is de grootste fraudezaak van de toezichthouder met betrekking tot de cryptocurrency.
CFTC onderneemt actie tegen MTI
De CFTC heeft donderdag aangekondigd dat het een "Zuid-Afrikaanse pool-operator en CEO heeft aangeklaagd voor $ 1.7 miljard fraude met bitcoin." De toezichthouder voegde toe:
Deze actie is de grootste fraudezaak van CFTC met bitcoin.
De derivatenwaakhond heeft een civiele handhavingsactie ingediend en beschuldigt Cornelius Johannes Steynberg en Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) van "fraude en registratie-overtredingen".
Van ongeveer 18 mei 2018 tot en met 20 maart vorig jaar, "Steynberg, individueel en als de controlerende persoon van MTI, betrokken bij een internationaal frauduleus multilevel marketingplan ... om bitcoin van leden van het publiek te vragen voor deelname aan een goederenpool die wordt beheerd door MTI,” de CFTC gedetailleerd, uitwerkend:
Gedurende deze periode accepteerde Steynberg ... ten minste 29,421 bitcoin - met een waarde van meer dan $ 1,733,838,372 aan het einde van de periode.
De aankondiging voegt eraan toe dat de CFTC "volledige restitutie zoekt voor bedrogen investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente registratie- en handelsverboden en een permanent bevel tegen toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving."
De derivatenwaakhond beschreef:
De beklaagden hebben, direct of indirect, alle bitcoin die ze van de pooldeelnemers hebben geaccepteerd, verduisterd.
De CFTC concludeerde: “Sternberg is voortvluchtig voor de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving, maar werd onlangs vastgehouden in de Federale Republiek Brazilië op grond van een aanhoudingsbevel van Interpol.”
Wat vindt u van de actie van de CFTC tegen MTI en haar exploitant? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/