Volgens een verslag vrijgegeven op maandag door het ministerie van Justitie (DOJ), was de dark web-marktplaats Silk Road verbonden met meer dan $ 3.36 miljard aan Bitcoin.
Via de portemonnee-adressen die door onderzoekers zijn geïdentificeerd, is de man die volgens het ministerie van Justitie schuldig is bevonden aan het stelen van ongeveer 50,676 bitcoins, verbonden met een persoonlijkheid uit de begindagen van cryptocurrency.
James Zhong, een Silk Road-hacker, is mogelijk 'Loaded', een online identiteit die tussen november 135 en maart 2012 2017 berichten op BitcoinTalk heeft geplaatst en zichzelf identificeerde als een 'Bitcoin-multimiljonair, makelaar en vermogensbeheerder'. Tien jaar geleden werd One BTC gewaardeerd op ongeveer $ 10.
Volgens de Amerikaanse procureur Damian Williams, toen hij meer dan tien jaar geleden ongeveer 50,676 Bitcoin van Silk Road stal, was James Zhong betrokken bij draadfraude. De verblijfplaats van deze enorme hoeveelheid vermiste BTC is al bijna tien jaar een mysterie van $ 3.3 miljard geworden.
Williams schreef het succes van de autoriteiten bij het lokaliseren en terugkrijgen van de gestolen BTC toe aan "state-of-the-art cryptocurrency-tracering" en "goed ouderwets politiewerk".
Toen speciale agenten van de IRS het eigendom van Zhong doorzochten, ontdekten ze een schat van meer dan 11 BTC, $ 661,900 in contanten en 25 Casascius-munten, elk met een waarde van ongeveer 174 BTC, evenals meer dan 50,491 BTC in een vloerkluis en een computer met één bord die onder dekens in een popcornblik werd ondergedompeld.
Zhong wordt ervan beschuldigd in september 2012 een handelsstrategie te hebben gebruikt om BTC te stelen Silk Road zonder echte items van zijn marktplaats te verkopen of te kopen. Voordat de oprichter Ross Ulbricht in 2015 een levenslange gevangenisstraf kreeg, werd de zwarte markt veel gebruikt om illegale drugs en andere producten te verhandelen.
Silk Road vs de gestolen Bitcoin
De DOJ beweert dat Zhong het opnameverwerkingssysteem van Silk Road heeft misleid om 50,000 bitcoin op zijn verschillende accounts vrij te geven door snel meer dan 140 back-to-back-transacties te initiëren, terwijl hij anoniem bleef.
Door vijf jaar later zijn eerder gestolen BTC vast te houden, verwierf Zhong naar verluidt ook een gelijk bedrag van Bitcoin Cash (BCH), een hard gevorkte vorm van BTC gemaakt voor meer schaalbaarheid. Volgens de verklaring van de DOJ verkocht hij die BCH later op een buitenlandse cryptocurrency-uitwisseling voor nog eens 3,500 Bitcoin.
Ondanks het feit dat BTC-adressen in wezen anoniem zijn, wordt elke transactie bijgehouden op zijn breed toegankelijke blockchain. Inlichtingendiensten kunnen daarom geraffineerd gebruik maken van de herkomst van dergelijke munten.
Zhong kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen wegens overboekingsfraude. Naar verwachting zal hij in februari 2023 worden veroordeeld.
Dit is de op één na grootste Bitcoin inbeslagname in de geschiedenis van DOJ, na alleen het herstel van 94,000 gestolen munten van de Bitfinex-aanval van 2016. Die munten hadden een waarde van bijna $ 3.6 miljard op het moment dat ze werden teruggevonden.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/