Het United States Attorney's Office for the Southern District of New York heeft aangekondigd dat een persoon schuldig heeft gepleit voor overboekingen van fraude in verband met "onwettig verkregen" Bitcoin van de Silk Road-markt in 2012.
In een aankondiging van 7 november heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie zei James Zhong pleitte schuldig aan overboekingen van fraude in verband met het uitvoeren van een plan om ongeveer 50,676 Bitcoin te stelen (BTC) van Zijderoute. autoriteiten de Bitcoin in beslag genomen van Zhong's huis in de staat Georgia in november 2021, toen de totale waarde van de crypto ongeveer $ 3.36 miljard bedroeg.
"James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams. "Al bijna tien jaar was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard."
Williams noemde "state-of-the-art cryptocurrency-tracering" en "goed ouderwets politiewerk" in de autoriteiten die de gestolen BTC opsporen en terugkrijgen. Speciale agenten van de IRS vielen Zhong's eigendom binnen en vonden meer dan 50,491 BTC in een kluis op de vloer en "op een computer met één bord die onder dekens in een popcornblik was ondergedompeld", naast een andere schat van meer dan 11 BTC, $ 661,900 in contanten, en 25 Casascius-munten ter waarde van ongeveer 174 BTC.
"Deze zaak laat zien dat we niet zullen stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs tot aan een printplaat in de bodem van een popcornblik."
Volgens het ministerie van Justitie omvatte het plan van Zhong het creëren van negen accounts op de markt om zijn identiteit te verbergen en het activeren van meer dan 140 transacties in korte tijd "om het opnameverwerkingssysteem van Silk Road te misleiden" om de BTC te verzenden. Hij was in staat om de rekeningen op te zetten met "het absolute minimum aan informatie" en voerde geen aanbiedingen of verkopen uit. Nadat hij meer BTC had opgenomen dan hij had gestort, verplaatste Zhong het geld uit Silk Road en 'consolideerde ze in twee hoogwaardige bedragen'.
"Zo heeft Zhong op 19 september 2012 500 Bitcoin in een Silk Road-portemonnee gestort", zei het ministerie van Justitie. “Minder dan vijf seconden na het doen van de eerste storting, voerde Zhong vijf opnames van 500 Bitcoin snel achter elkaar uit – dat wil zeggen, binnen dezelfde seconde – wat resulteerde in een nettowinst van 2,000 Bitcoin.”
Silk Road, al bijna tien jaar ter ziele, stond gebruikers oorspronkelijk toe illegale goederen zoals wapens en gestolen creditcardgegevens te kopen en verkopen. De markt trok echter de aandacht van de FBI omdat veel vermeldingen voor illegale drugs waren.
Silk Road-maker Ross Ulbricht werd in 2013 gearresteerd voor zijn rol en is zit momenteel twee levenslange gevangenisstraffen uit zonder kans op vervroegde vrijlating. Zhong kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen wegens fraude met overboekingen. Naar verwachting wordt hij in februari 2023 veroordeeld.
Bron: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road