De man die meer dan 50,000 bitcoins van de Silk Road-markt heeft gestolen, heeft schuld bekend. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was "de inbeslagname toen de grootste inbeslagname van cryptocurrency" in de geschiedenis van het DOJ en "blijft het de op één na grootste financiële inbeslagname ooit van het departement".
Silk Road-uitbuiter bekent schuld
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aangekondigd Maandag pleitte James Zhong schuldig op vrijdag "aan het plegen van draadfraude in september 2012 toen hij onrechtmatig meer dan 50,000 bitcoin verkreeg van de Silk Road dark web-internetmarktplaats." Het ministerie van Justitie kondigde ook een "historische inbeslagname van cryptocurrency van $ 3.36 miljard" aan in verband met de zaak.
De DOJ legde uit dat wetshandhavers op 9 november 2021 een huiszoeking hebben uitgevoerd in het huis van Zhong in Gainesville, Georgia, en "ongeveer 50,676.17851897 bitcoin in beslag hebben genomen, met een waarde van meer dan $ 3.36 miljard", verder uitwerkend:
Deze inbeslagname was toen de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis van het Amerikaanse ministerie van Justitie en is vandaag de dag nog steeds de op één na grootste financiële inbeslagname van het departement ooit.
Zhong had ook ongeveer 3,500 extra bitcoins om te wisselen naar BTC meer dan 50,000 bitcoin contant (BCH) die hij ontving na de bitcoin blockchain hard fork in augustus 2017. Hij gebruikte een buitenlandse cryptocurrency-uitwisseling voor de conversie.
Naast BTC in beslag genomen bij zijn huis, begon Zhong in maart van dit jaar "vrijwillig extra bitcoin over te geven aan de overheid", onthulde de DOJ, eraan toevoegend dat "Zhong in totaal vrijwillig 1,004.14621836 extra bitcoin heeft ingeleverd."
De regering streeft naar de verbeurdverklaring van "ongeveer 51,680.32473733 bitcoin", merkte de DOJ op. Op het moment van schrijven, BTC handelt op $ 20,641.28, dus het door de overheid gevraagde bedrag is ongeveer $ 1.07 miljard.
Zhongs plan om Silk Road Marketplace te bedriegen
Zhong voerde in september 2012 een plan uit om de Silk Road-marktplaats van zijn geld en eigendommen te bedriegen, zei het DOJ, eraan toevoegend dat hij "in staat was om vele malen meer bitcoin uit Silk Road te halen dan hij in eerste instantie had gestort." Het ministerie van Justitie heeft bijvoorbeeld op 19 september 2012 aangegeven:
Zhong deponeerde 500 bitcoin in een Silk Road-portemonnee. Minder dan vijf seconden na het doen van de eerste storting, voerde Zhong vijf opnames van 500 bitcoin snel achter elkaar uit - dat wil zeggen, binnen dezelfde seconde - wat resulteerde in een nettowinst van 2,000 bitcoin.
Op maandag heeft de Amerikaanse regering een Amended Preliminary Order of Forfeiture in de Verenigde Staten v. Ross Ulbricht-zaak ingediend "om ongeveer 51,351.89785803 bitcoin traceerbaar naar Silk Road te verbeuren, ter waarde van ongeveer $ 3,388,817,011.90 op het moment van inbeslagname." De oprichter van Silk Road, Ross Ulbricht, werd in 2015 veroordeeld en is momenteel... serveer- een dubbele levenslange gevangenisstraf, plus 40 jaar zonder voorwaardelijke vrijlating.
De Amerikaanse districtsrechter Paul Gardephe heeft vrijdag ook een voorlopige toestemming tot verbeurdverklaring ingevoerd voor 154.4268793000044 BTC, $ 661,900 in contanten, 25 Casascius-munten (fysieke bitcoin) ter waarde van ongeveer 174 BTC, verschillende metalen en het 80% belang van Zhong in het in Memphis gevestigde RE&D Investments LLC. De in beslag genomen metalen bestonden uit "vier zilverkleurige staven van één ounce, drie goudkleurige staven van één ounce, vier zilverkleurige staven van 10 ounce en één goudkleurige munt", benadrukte het ministerie van Justitie.
Na de aankondiging van het DOJ begonnen sommige mensen op sociale media te merken dat een van Zhong's BTC adressen onthuld in een gerechtelijk document komen overeen met een adres dat is gepost door Bitcointalk-gebruiker "Loaded". Bitmex-onderzoek tweeted: “In maart 2017 ondertekende Bitcointalk-gebruiker 'Loaded' een bericht vanaf een adres met 40,000 bitcoin, met het verzoek om een 1 op 1 swap te doen voor 'Bitcoin Unlimited' met Roger Ver. Het lijkt er nu op dat deze fondsen in beslag zijn genomen door de Amerikaanse autoriteiten.”
In een reactie op de Bitcointalk-post van Loaded verklaarde Bitcoin.com-oprichter Ver: "Zoals ik me herinner, heeft hij nooit op mijn DM's gereageerd over het maken van de weddenschap."
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/