Volgens onchain-onderzoek hebben portefeuilles die zijn verbonden met Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen mede-oprichter van FTX, een aanzienlijk aantal voorheen niet-gerapporteerde transacties over verschillende blockchains overgedragen. De overdrachten werden ontdekt door Conor Grogan, een directeur bij Coinbase, en hoewel de meeste transacties plaatsvonden op 28 december, was er wat recente activiteit in de eerste paar dagen van het nieuwe jaar.
Onchain-ontdekkingen onthullen vermoedelijke niet-gerapporteerde transacties die verband houden met SBF, FTX en Alameda
Ongeveer een week geleden, op 28 december 2022, onchain Investors ontdekt dat een aantal fondsen gekoppeld aan FTX- en Alameda Research-portefeuilles verhuisden terwijl Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, huisarrest had. Twee dagen nadat het geld was verplaatst, Bankman-Fried tweeted: “Geen van deze ben ik. Ik ben en zou geen van die fondsen kunnen verplaatsen; Ik heb er geen toegang meer toe.” Hij werd onmiddellijk gebombardeerd met vragen toen hij op 30 december tweette. gevraagd Cobie, een voorstander van crypto en host van Uponly.
“Ik denk dat het waarschijnlijk is dat verschillende legitieme delen van FTX toegang hebben tot deze fondsen; hopelijk is dat wat hier gebeurt,” SBF toegevoegd. “Zo niet, hopelijk komt er snel iemand tussen om dit te doen. Ik zou de toezichthouders hierover graag willen adviseren als ze dat willen.”
Een week nadat de onchain-speurneuzen de beweging van FTX- en Alameda-gekoppelde adressen ontdekten, ontdekte Conor Grogan, een directeur bij Coinbase die regelmatig tweets over onchain-activiteit, een groot aantal SBF-gekoppelde tokens die over verschillende blockchains werden verplaatst. De bewegingen vonden plaats op blockchains zoals Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum en Avalanche. De adressen zagen uitgaande bewegingen voor munten zoals MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX en meer.
"SBF (of iemand met toegang tot zijn portemonnee) heeft hoogstwaarschijnlijk $ 10 overgedragen in voorheen niet-gerapporteerde transacties over Avalanche, BSC, Arbitrum en Polygon blockchains," Grogan tweeted. “Er was ook recente activiteit op 1/02 en 1/03 [en] ik vond een ontvangende portemonnee met $ 30+ miljoen. Ik ging door elk adres dat aan SBF was gekoppeld en controleerde andere blockchains. Privésleutels voor ETH werk over andere EVM-ketens, "voegde Grogan toe.
Naast de tweets van Grogan, de onchain-onderzoeker Ergo tweeted over enkele FTX-gekoppelde bitcoin-bewegingen op 4 januari 2023. "Waarschijnlijk faillissementsteamactiviteit", zei Ergo. “ETH tx reset het WBTC-stortingsadres, anders dan de FTX/FTXUS-sweep … FTX- en Alameda-activa scheiden? Adres bevat 502 BTC afkomstig van Deribit opnames.” Op het moment van schrijven, na de eerste 502 BTC, heeft het adres nu een saldo van ongeveer 3,499 BTC.
Bovendien deelde de onderzoeker naar aanleiding van de tweet van Ergo ook een tweet waaruit bleek dat er geld was verzonden naar een Wasabi-portemonnee. "Faillissemententeam maakt hun adressen nog steeds niet bekend", Ergo zei. "Maar meer onchain bewijs dat de instant swapper-adressen zich niet hetzelfde gedragen als de 'legitieme benen van FTX'."
Heb je een mening over de mysterieuze FTX en Alameda-gekoppelde tokenbewegingen? Deel uw mening met ons in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/