Een rapport laat zien dat de Oekraïense cyberpolitie leden identificeerde van een groep die mensen over de hele wereld oplichtte door middel van valse crypto-investeringsaanbiedingen. De criminele organisatie onderhield kantoren en klantenservicecentra met duizenden medewerkers in een aantal Europese landen.
Cyberpolitie arresteert Oekraïense tak van internationale financiële frauderegeling
De cybercriminaliteitsbestrijdingseenheid van de Nationale Politie van Oekraïne (NPU) heeft vijf Oekraïense burgers ontmaskerd die ervan worden beschuldigd deel te hebben genomen aan een grootschalig internationaal plan dat slachtoffers lokte met beloften van hoge winsten uit valse investeringen in cryptocurrencies en effecten.
De entiteit achter de criminele onderneming had vertegenwoordigingskantoren en callcenters in heel Europa opgericht, onthulden Oekraïense politiefunctionarissen. De geschatte jaarlijkse verliezen als gevolg van zijn activiteiten bedroegen meer dan € 200 miljoen ($ 207 miljoen), een persbericht gedetailleerd.
De operatie werd uitgevoerd in samenwerking met de hoofdonderzoeksafdeling van de NPU, het parket van de procureur-generaal van Oekraïne en bijgestaan door Europol, het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, en Eurojust, het EU-orgaan voor justitiële samenwerking.
Wetshandhavingsinstanties uit Albanië, Finland, Georgië, Duitsland, Letland en Spanje hielpen ook bij het onderzoek tegen de organisatie dat in 2020 in Oekraïne van start ging. Zeven landen hebben gerechtelijke procedures in verband met de zaak aangespannen, aldus de cyberpolitie.
Duizenden beleggers wereldwijd opgelicht, zeggen onderzoekers
De door de criminele groep opgerichte klantenservicecentra waren actief in meerdere Europese landen en hadden meer dan 2,000 medewerkers in dienst. Hun belangrijkste taak was om investeerders ervan te overtuigen dat ze hoge winsten konden maken door te investeren in cryptocurrency en te handelen in aandelen, obligaties en opties.
Volgens Europol zijn honderdduizenden mensen over de hele wereld getroffen door de illegale activiteiten van de transnationale groep. De regeling simuleerde vermogensgroei op zijn platforms, maar beleggers konden hun inkomsten nooit uitbetalen.
Drie van de callcenters, waarvoor de vijf Oekraïners verantwoordelijk waren, waren gevestigd in de hoofdstad Kiev en de West-Oekraïense stad Ivano-Frankivsk. Als ze worden veroordeeld, kunnen de organisatoren volgens de Oekraïense wet maximaal acht jaar gevangenisstraf krijgen. Het bestaan van het netwerk stond voorop blootgestelde in augustus.
Wetshandhavers hebben de huizen van de Oekraïense verdachten doorzocht, evenals de verblijfplaatsen van andere leden van de groep in andere landen. Bij de huiszoekingen zijn meer dan 500 computers en mobiele telefoons in beslag genomen, aldus de afdeling Cyberpolitie.
Denkt u dat de Oekraïense cyberpolitie meer Oekraïense burgers zal identificeren die betrokken zijn bij de internationale fraude? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Bron: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/