Een federaal regelgevend agentschap, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), heeft een wereldwijde grondstoffenpool in vreemde valuta en een Zuid-Afrikaanse burger beschuldigd van fraude en registratie-overtredingen ter waarde van ongeveer $ 2 miljard aan BTC.
In een op donderdag gepubliceerd persbericht staat dat de CFTC een civiele handhavingsactie heeft uitgevaardigd tegen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) en Cornelius Johannes Steynberg voor de Amerikaanse rechtbank in het westelijke district van Texas.
De Amerikaanse toezichthouder heeft beweerd dat Steynberg, die de leiding heeft over MTI, in de periode tussen mei 2018 en maart 2021 betrokken was bij een internationaal frauduleus multilevel marketingplan.
De Zuid-Afrikaan vroeg via sociale media en verschillende websites de beste cryptocurrency van individuen om deel te nemen aan een grondstoffenpool waarin MTI actief is. In aanmerking komende contractdeelnemers (ECP's) mogen geen investeerders zijn, aldus de toezichthouder.
Binnen de bovengenoemde periode ontving Steynberg vervolgens minimaal 29,421 BTC, destijds gewaardeerd op meer dan $ 1.73 miljard. Vanaf de huidige Bitcoin-prijs is het ongeveer $ 598 miljoen waard. Alleen al de Verenigde Staten zijn goed voor ongeveer 23,000 deelnemers. CFTC werd echter niet geregistreerd door de MTI.
Aan de andere kant is de toezichthouder van mening dat de zaak de grootste frauduleuze regeling is waarbij Bitcoin in rekening wordt gebracht in een CFTC-zaak. Kristin Johnson, CFTC-commissaris, zei in een afzonderlijk persbericht dat beklaagden poolfondsen hebben verduisterd in plaats van forex te handelen zoals voorgesteld en hun handel en prestaties verkeerd hebben voorgesteld. Bovendien leverde het fictieve rekeningafschriften en creëerde het een fictieve makelaar waar de handel plaatsvond, en in het algemeen beheerde het de pool als een Ponzi-schema.
Met andere woorden, vanaf nu is Steynberg een balling van de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving, maar werd onlangs gearresteerd op grond van een INTERPOL-arrestatiebevel in Brazilië.
CFTC wil volledige restitutie verlenen aan civiele geldboetes, permanente registratie, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, handelsverboden en opgelichte investeerders, tegen toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving, volgens een verklaring van het persbericht.
De federale toezichthouder die het slachtoffer waarschuwde, zei dat er kansen zijn dat ze hun geld niet terugkrijgen, omdat de verweerder voor terugbetaling mogelijk niet genoeg geld of activa heeft.
LEES OOK: Moeten crypto-investeerders oppassen, aangezien Voyager Digital de activiteiten opschort?
Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een uniek perspectief te geven aan zijn schrijven
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/