Doe mee aan het belangrijkste gesprek in crypto en web3! Beveilig uw plaats vandaag nog
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigde stablecoin-uitgever Terraform Labs en zijn oprichter, Do Kwon, van het overboeken van duizenden bitcoin ter waarde van miljoenen dollars naar een Zwitserse bankrekening na de ineenstorting van de onderneming in mei, blijkt uit gerechtelijke documenten van donderdag.
De SEC heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf en Kwon voor het misleiden van klanten over een aantal zaken, waaronder de verkoop van niet-geregistreerde effecten.
De indiening beweert dat de beklaagden eerst meer dan 10,000 bitcoin "van Terraform en Luna Foundation Guard crypto-activaplatformaccounts naar een niet-gehoste portemonnee" hebben overgemaakt, die werd gebruikt om crypto op te slaan buiten bewaring of uitwisselingsplatforms.
“Sinds mei 2022 hebben Terraform en Kwon op periodieke basis [b]itcoin overgedragen – en blijven dit doen – van deze portemonnee naar een financiële instelling in Zwitserland en hebben de [b]itcoin omgezet in contanten”, aldus de indiening, eraan toevoegend dat sinds juni 2022 meer dan $ 100 miljoen van die Zwitserse bank is afgehaald.
De klacht voegt eraan toe dat eind mei de crypto-tokens die aan de onderneming waren gekoppeld, waaronder de stablecoin terraUSD (UST) en de luna-token, "in wezen waardeloos waren, waardoor meer dan $ 40 miljard aan gecombineerde marktwaarde werd weggevaagd."
De ineenstorting van Kwon's crypto-onderneming vorig jaar veroorzaakte rimpelingen door de industrie en veroorzaakte een reeks spraakmakende faillissementen die aan de gang zijn. Autoriteiten in Zuid-Korea, die op zoek zijn naar de in ongenade gevallen oprichter, hebben dat ook gedaan bevroren tegoeden waarvan wordt vermoed dat ze aan hem gebonden zijn.
De Zwitserse financiële toezichthouder FINMA weigerde commentaar te geven op de zaak en zei dat het "regelmatig (actief en passief) samenwerkt met internationale autoriteiten in het kader van administratieve bijstand".
Lees verder: SEC klaagt Terraform Labs, Do Kwon aan voor misleidende investeerders op TerraUSD Stablecoin
UPDATE (17 februari, 15:58 UTC): Voegt commentaar toe van de Zwitserse FINMA in de laatste alinea.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html