Verdachten in Britse Bitcoin-fraude hadden 'meer geld dan ze konden uitgeven': Lancashire Police

Vier mensen in het Engelse graafschap Lancashire zijn vrijdag veroordeeld voor het uitvoeren van een plan ter waarde van meer dan $ 24 miljoen met betrekking tot een storing in een naamloze Australische crypto-uitwisseling. 

De groep naar verluidt stal meer dan $ 24 miljoen over een periode van drie maanden in 2017, gebaseerd op de prijs van 445 Bitcoin op het moment dat ze door de autoriteiten in beslag werden genomen.

De groep verdiende naar verluidt zoveel geld met de fraude dat de leider naar verluidt auto's kocht voor mensen die hij in de kroeg ontmoette met het illegale geld.

De politie van Lancashire die verantwoordelijk is voor de vervolging zei dat ze "nauw samenwerkten" met de internationale rechtshandhaving in regio's zoals Australië en Finland aan de zaak, samen met de Britse Crown Prosecution Service.

De groep werd vorig jaar veroordeeld en afgelopen vrijdag veroordeeld voor verschillende misdrijven, waaronder het omzetten van crimineel eigendom en samenzwering om fraude te plegen. 

James Parker, de vermeende leider van de groep, stierf in 2021 en leefde daarom niet om veroordeeld te worden. 

Rechercheur Sergent David Wainwright, van de fraude-eenheid van Lancashire Police, zei dat "de omvang van de fraude in dit geval absoluut onthutsend is en ertoe heeft geleid dat de verdachten letterlijk meer geld hadden dan ze konden uitgeven."

Een van de veroordeelden, Stephen Boys, vertelde de rechtbank dat hij £ 1 miljoen ($ 1.23 miljoen) contant geld in een koffer had gebruikt "om een ​​villa te kopen van Russen die hij ontmoette in de backoffice van een makelaar" en dat hij £ 60,000 betaalde ( $ 74,000) om het gestolen geld wit te wassen door betalingen te doen aan ambtenaren in een niet nader genoemd land. 

Bovendien beweerde de verantwoordelijke politieafdeling "luxe horloges, huizen, auto's en designerartikelen, waaronder een wijnkoeler van £ 600 ($ 740)" van de bende in beslag te hebben genomen en ook cadeaubonnen van £ 5000 ($ 6,171) te hebben uitgedeeld.

Crypto-misdaden in het VK

Hoewel de omvang van deze specifieke fraude oogverblindend lijkt, zijn deze Lancashire-criminelen niet de enige Britten die cryptofraude binnenhalen.  

Volgens zijn meest recente jaarverslag, heeft de Britse National Crime Agency in het boekjaar 27-33 voor bijna £ 2021 miljoen ($ 22 ​​miljoen) aan cryptocurrencies in beslag genomen. Het jaar ervoor was dit daarvoor nul.

De Britse autoriteiten zijn echter op jacht.

De NCA kondigde de lancering aan van een nieuw team met de opdracht om proactief cryptocurrency-criminaliteit te onderzoeken, genaamd de National Cyber ​​Crime Unit (NCCU) Crypto Cell. Het rekruteert momenteel ervaren teamleden.