De Spaanse Guardia Civil heeft een groep opgebroken die cryptocurrencies gebruikte als instrument om geld wit te wassen. De organisatie, die in Madrid opereerde, zou deze diensten aan andere criminele organisaties hebben uitgeleend. De MAUNA-operaties, zoals ze door de Spaanse Burgerwacht werden genoemd, ontdekten spookbedrijven in verschillende landen, zoals Spanje, België, Zweden, Duitsland en Litouwen, die deze acties steunden.
De Spaanse burgerwacht sluit de witwasactiviteiten van cryptogeld tijdens Operatie MAUNA af
De Spaanse burgerwacht kondigde op 15 februari de arrestatie aan van verschillende mensen die banden hadden met een organisatie die oplichting en cryptocurrencies gebruikte om geld wit te wassen. Volgens de onderzoeken van de Centrale Operatie Eenheid van de Burgerwacht had de oorsprong van dit onderzoek te maken met een van de leden van een eerder onderzochte organisatie.
MAUNA, zoals de operatie heette, ontdekte dat deze criminele organisatie deze diensten ook aan andere, soortgelijke groepen aanbood, en fungeerde als kapitaalknooppunt voor het witwassen van geld. In het begin werden de operaties uitgevoerd door een kleiner aantal actoren die betrokken waren bij de drugshandel. Naarmate de operatie groeide, begon de groep haar modus operandi te veranderen om een groter deel van deze activiteiten in handen te krijgen.
Als gevolg van deze repressieve actie werden acht personen gearresteerd tijdens negen zoekacties in Madrid en Valladolid. Er zijn negen onroerend goed in beslag genomen, dertig bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is beslag gelegd op ruim €30 (bijna $300). Ook werden verschillende cold wallets met cryptocurrency en goederen met een waarde van meer dan € 340 (bijna $ 1,000,000) teruggevonden. De groep had ook banden met verschillende fantoombedrijven in verschillende landen in Europa, waaronder Spanje, België, Zweden, Duitsland en Litouwen.
De wetshandhavingsoperaties kregen verder de medewerking van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency, in een poging de opbrengsten van enkele van de door de groep witgewassen fondsen te lokaliseren.
Bezorgd over volatiliteit
De criminele onderneming lijkt rekening te hebben gehouden met de volatiliteit van cryptocurrencies zoals bitcoin. In het officiële rapport over de operatie staat het volgende:
Als een methode om de fluctuatie in de waarde van de verkregen cryptocurrency te voorkomen totdat de witwasoperatie werd uitgevoerd, heeft de organisatie het digitale activum omgezet in USDT-valuta (Tether).
Hoewel het witwassen van geld met cryptovaluta nog steeds een kleine operatie is vergeleken met wat wordt witgewassen met fiatvaluta, zijn deze cijfers in 30 met 2021% gestegen ten opzichte van 2020, volgens een rapport van Chainalysis. Dit betekent dat 8.6 miljard dollar is witgewassen met behulp van crypto, vergeleken met een bedrag tussen de 800 miljard en 2 biljoen dollar dat naar schatting is witgewassen via fiat-methoden.
Wat vindt u van de operatie van de Spaanse Guardia Civil? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/