De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een spoedactie aangespannen tegen de in Miami gevestigde investeringsadviseur Bkcoin en een van zijn opdrachtgevers, Kevin Kang. "De beklaagden negeerden de structuur van de fondsen, vermengden de activa van investeerders en gebruikten meer dan $ 3.6 miljoen om Ponzi-achtige betalingen te doen om investeerders te financieren", beweerde de SEC.
SEC's 'noodactie' tegen Bkcoin, Kevin Kang
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft maandag aangekondigd dat het een "noodactie" heeft ingediend tegen investeringsadviseur Bkcoin uit Miami en een van zijn opdrachtgevers, Kevin Kang, "wegens het orkestreren van een cryptofraudeplan van $ 100 miljoen." De effectentoezichthouder legde uit dat "het met succes een bevriezing van tegoeden, de benoeming van een curator en andere noodhulp heeft verkregen" tegen Bkcoin en Kang.
De SEC gaf aan dat Bkcoin van ten minste oktober 2018 tot en met september 2022 ongeveer $100 miljoen heeft opgehaald bij ten minste 55 investeerders om te investeren in crypto-activa. "Bkcoin en Kang verzekerden investeerders dat hun geld voornamelijk zou worden gebruikt om crypto-activa te verhandelen en vertegenwoordigden dat Bkcoin rendement zou genereren voor investeerders via afzonderlijk beheerde accounts en vijf particuliere fondsen", verklaarde de effectentoezichthouder, eraan toevoegend:
De beklaagden negeerden de structuur van de fondsen, vermengden de activa van investeerders en gebruikten meer dan $ 3.6 miljoen om Ponzi-achtige betalingen te doen om investeerders te financieren.
De klacht beweert dat Kang ten minste $ 371,000 aan investeerdersgeld heeft verduisterd om onder andere vakanties, kaartjes voor sportevenementen en een appartement in New York City te betalen. Bovendien "probeerde Kang het ongeoorloofde gebruik van investeerdersgeld te verbergen door voor bepaalde fondsen gewijzigde documenten met opgeblazen bankrekeningsaldi aan de externe beheerder te verstrekken", zei de SEC verder.
Bovendien zou Bkcoin naar verluidt materiële onjuiste voorstellingen hebben gegeven aan sommige investeerders door ten onrechte te beweren dat het bedrijf of een van zijn fondsen een auditverklaring had ontvangen van een "top vier auditor". Noch Bkcoin, noch een van zijn fondsen heeft op enig moment daadwerkelijk een auditverklaring ontvangen.
De effectentoezichthouder beweerde dat Bkcoin en Kang "de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten schonden". De SEC streeft naar permanente bevelen tegen beide beklaagden, evenals disgorgement, conservatoir belang en een civielrechtelijke boete. Bovendien roept de klacht op tot een officier en directeur-verbod en op gedrag gebaseerd bevel tegen Kang.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/