De Securities and Exchange Commission heeft een zaak aangespannen tegen de exploitanten van Trade Coin Club, die volgens hen een enorm crypto Ponzi-schema zijn.
De klachten van de SEC schets een schema dat van 82,000 tot 2016 meer dan 2018 bitcoin opleverde. Volgens de berekening van de commissie was de totale BTC-inname op dat moment meer dan $ 295 miljoen waard.
Trade Coin Club beloofde een minimaal dagelijks rendement van 0.35% aan beleggers, gebaseerd op het werk van een handelsbot die constante "microtransacties" met hoge snelheid uitvoert. In plaats daarvan werden "intrekkingen van beleggers uitsluitend betaald met deposito's van beleggers", aldus de klacht.
Oprichter Douver Torres Braga en vroege leden Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault werden in de klachten van de SEC genoemd als vier promotors van het vermeende piramidespel. Het pak roept hen op om eventuele winsten terug te geven van hun onrechtmatig verkregen winsten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss