Vier Russen zijn in de VS beschuldigd van het exploiteren van een cryptopiramide en een Ponzi-plan dat investeerders voor miljoenen dollars heeft opgelicht. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze een maximale gevangenisstraf van 20 jaar krijgen voor hun rol in het zogenaamd gedecentraliseerde financiële (defi) platform Forsage.
Forsage-oprichters belast met het runnen van cryptocurrency-piramide
Een federale grand jury in het district Oregon heeft woensdag een aanklacht ingediend tegen de oprichters van een defi crypto-investeringsplatform voor wat volgens de autoriteiten een wereldwijd Ponzi-plan was. De entiteit, Forsage, zou naar verluidt ongeveer $ 340 miljoen hebben ingezameld bij zijn slachtoffers, volgens een aankondiging door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Alle vier aangeklaagden - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov - zijn burgers van de Russische Federatie. Sommigen van hen gebruikten een of meer aliassen terwijl ze het project agressief promootten via hun website en sociale media als een legitieme, lucratieve zakelijke kans met een laag risico. Sergeev presenteerde zich bijvoorbeeld als Mike Mooney of Gleb Million.
Forsage werd aan het publiek geadverteerd als een gedecentraliseerd matrixproject op basis van netwerkmarketing en slimme contracten. In werkelijkheid werd het opgezet en gerund als een Ponzi- en piramide-investeringsplan dat investeerders over de hele wereld oplichtte. De beklaagden worden elk beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Gerechtelijke documenten suggereren dat de Russische staatsburgers slimme contracten hebben geïmplementeerd op de blockchains van Ethereum, Binance Smart Chain en Tron. Analyse van de code toonde aan dat zodra iemand in Forsage investeerde door een zogenaamd "slot" in een slim contract te kopen, het geld werd gebruikt om eerdere Forsage-investeerders te betalen.
De Amerikaanse advocaat Natalie Wight van het district Oregon benadrukte dat de aanklacht het resultaat is van een maandenlang onderzoek. "Aanklachten indienen tegen buitenlandse actoren die nieuwe technologie hebben gebruikt om fraude te plegen in een opkomende financiële markt, is een gecompliceerde onderneming die alleen mogelijk is met de volledige en volledige coördinatie van meerdere wetshandhavingsinstanties", legde ze uit.
Blockchain-forensisch onderzoek bevestigde dat meer dan 80% van Forsage-investeerders minder ether ontvingen (ETH) terug dan ze hadden geïnvesteerd in het Ethereum-programma. Bovendien werd ten minste één slim contract gebruikt om het geld van investeerders om te leiden naar cryptocurrency-accounts die door de oprichters werden beheerd.
Forsage werd online gelanceerd in januari 2020. De aanklacht tegen de Russen komt nadat vorig jaar augustus de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) opgeladen 11 mensen, de vier mede-oprichters en zeven promotors van het platform, voor hun deelname aan het creëren en promoten van de frauduleuze cryptopiramide en het Ponzi-schema.
Wat vind je van de Forsage-zaak? Laat ons weten wat u van het onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/