Een Russische onderdaan die wordt beschuldigd van het verwerken van cryptocurrency-betalingen van ransomware-aanvallen, heeft bekend schuldig te zijn aan het witwassen van geld in de Verenigde Staten. De man die half augustus vorig jaar vanuit Nederland werd uitgeleverd, krijgt in april de straf opgelegd.
Russische crypto-witwasser pleit schuldig in Amerikaanse rechtbank, kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen
Een vermeende witwasser uit Rusland heeft bekend schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om witwaspraktijken te plegen in de Verenigde Staten. Denis Dubnikov, nu 30, was gearresteerd op 2 november 2021 in Amsterdam, overhandigde door de Nederlandse autoriteiten op 16 augustus 2022, en verscheen de volgende dag voor het eerst voor de federale rechtbank.
De Rus en zijn handlangers hebben tussen ten minste augustus 2018 en augustus 2021 de opbrengsten witgewassen van Ryuk-ransomware-aanvallen op individuen en organisaties in de VS en andere landen, volgens gerechtelijke documenten, geciteerd door het US Attorney's Office, District of Oregon. Ze voerden verschillende financiële transacties uit om de bron en het eigendom van het digitale geld te verbergen.
“Met name in juli 2019 betaalde een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf 250 bitcoin Ryuk losgeld na een ransomware-aanval. Op of rond 11 juli 2019 accepteerde Dubnikov in Moskou, Rusland, 35 bitcoin van een mede-samenzweerder in ruil voor ongeveer $ 400,000, 'gedetailleerde een aankondiging die dinsdag werd gepubliceerd.
De cryptocurrency kwam rechtstreeks van het losgeld dat door het bedrijf was betaald. Dubnikov converteerde de bitcoin naar tether en stuurde het naar een andere persoon, die het uiteindelijk inwisselde voor Chinese yuan. De mede-samenzweerders van Dubnikov hebben meer bitcoin witgewassen en hem gecompenseerd voor zijn rol.
Denis Dubnikov zal op 11 april 2023 worden veroordeeld. De Amerikaanse gerechtelijke autoriteiten merkten verder op dat samenzwering om het witwassen van geld te plegen strafbaar is met maximaal 20 jaar gevangenisstraf, drie jaar vrijlating onder toezicht en een boete van $ 500,000.
Ryuk is een type software dat bestanden versleutelt op de computers van de beoogde organisatie. De ransomware werd voor het eerst geïdentificeerd in 2018 en is gebruikt tegen slachtoffers over de hele wereld en uit verschillende sectoren, waaronder ziekenhuizen en zorgverleners in de Verenigde Staten. Volgens een recente verslag door blockchain forensisch bedrijf Chainalysis, inkomsten van ransomware-aanvallen is afgenomen.
Denkt u dat zaken als die van Dubnikov zullen leiden tot een verdere daling van de betalingen voor ransomware? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Bron: https://news.bitcoin.com/russian-charged-with-laundering-ransomware-proceeds-in-crypto-pleads-guilty-in-us/