Keniaanse studenten gearresteerd voor het gebruik van Bitcoin voor het witwassen van geld

Keniaanse studenten opgepakt voor witwassen van geld in BTC.

Volgens het Directorate of Criminal Investigations (DCI) in Kenia heeft een groep Keniaanse studenten de e-mail van creditcards van mensen uit andere landen gestolen door een techniek genaamd e-mailphishing te gebruiken om Bitcoin met gestolen kaarten te kopen.

Bitcoin misdadigers GEARRESTEERD
Een beruchte bende die de creditcards van mensen hackt voordat ze deze gebruikten om bitcoins te kopen en om te zetten in Keniaanse valuta, is gearresteerd in de stad Nakuru. De bende die opereert vanuit huizen in de welvarende wijk Milimani is op onze... pic.twitter.com/BNG40QpxkU

- DCI KENYA (@DCI_Kenya) 16 June 2022

Na het verkrijgen van persoonlijke informatie van onschuldige mensen via valse e-mails, gebruiken de studenten de gestolen creditcardnummers om bitcoin te kopen, die ze vervolgens inwisselen voor Keniaanse shilling.

Volgens het rapport werden de Kenyatta University-studenten Francis Maina Wambui Alias ​​Nick, 26, en Zellic Alusa, 25, beide vastgehouden tijdens de inval in aanwezigheid van twee jonge meisjes. Beide verdachten gebruiken de alias Nick.

Tijdens de arrestatie werden de bezittingen van de verdachte gevonden, waaronder vijf computers, vier mobiele telefoons, twee wifi-apparaten, drie harde schijven en een verscheidenheid aan simkaarten.

Hoewel de bemanning zich richt op creditcards van personen die in andere landen wonen, hebben Kenianen ook financiële verliezen geleden als gevolg van cybercriminaliteit die verband houdt met bankieren. In 2018 bedroegen de totale verliezen $ 295 miljoen, wat een stijging was ten opzichte van het totaal van $ 2017 miljoen in 210.

Het Openbaar Ministerie beweert dat de twee studenten de onrechtmatig verkregen winsten zullen gebruiken om hun extravagante manier van leven te ondersteunen. Volgens de rapporten gebruikten de studenten het geroofde geld ook om huizen te verwerven en seksuele activiteiten te ontplooien

Na het doorzoeken van een appartement waarin de twee personen hun zaken deden, zei de DCI dat een van de gevonden papieren een erfpachtovereenkomst was die op 25 mei was ondertekend voor een onroerend goed in Juja met een waarde van Sh 850,000. ($ 7,240).

Een paar dagen voor de inval lanceerde de Keniaanse nationale politie een forensisch laboratorium om de escalerende cybercriminaliteit en cryptocurrency-fraude te bestrijden. Dit is een andere stap van de Keniaanse autoriteiten om hackers aan te pakken die niet beïnvloed lijken te zijn door de Computer Misuse and Cyber ​​Crimes Act van 2018, die een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van $ 2,000 voorschrijft voor het exploiteren van een betalingsnetwerk om geld wit te wassen.

- Advertentie -