Autoriteiten in Kazachstan hebben een illegaal crypto-handelsplatform opgepakt en meer dan $350,000 in beslag genomen. De beurs zou bijna $ 34 miljoen aan transacties hebben verwerkt via portemonnees op Binance, waarvan er twee zijn geblokkeerd tijdens het lopende onderzoek.
Digital Asset Exchange maakt miljoenen omzet in Kazachstan gesloten
Een platform dat illegaal cryptocurrencies verhandelt in Kazachstan, ABS Change, is geïdentificeerd en gesloten, de Financial Monitoring Agency (FMA) van het land aangekondigd op Telegram. Drie Kazachstaanse burgers zijn beschuldigd van het runnen van de beurs die haar activiteiten uitvoerde zonder een licentie
Tijdens een operatie in de hoofdstad van het land namen wetshandhavers 342,000 dollar en 7 miljoen tenge (bijna 16,000 dollar) in contanten in beslag. De entiteit had nog eens $ 23,000 aan crypto-activa in twee portefeuilles Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, die tijdelijk zijn beperkt, de gedetailleerde verklaring.
Volgens de FMA heeft ABS Change in totaal $34 miljoen overgemaakt via Binance. De waakhond wees erop dat zijn operaties werden uitgevoerd buiten het Astana International Financial Centre (AIFC). Alleen beurzen die ingezetenen zijn van het financiële centrum zijn geautoriseerd om crypto-handelsdiensten aan te bieden in de Centraal-Aziatische natie.
De belangrijkste focus van de FMA lag op het voorkomen van "grijze" bedrijfsactiviteiten, inclusief die in de crypto-ruimte, en het bureau zei dat de schaduweconomie van Kazachstan vorig jaar kromp tot onder de 20%. In januari, de toezichthouder neergehaald verschillende websites voor het verhandelen van munten. In februari nam het voor bijna $ 188,000 aan eigendommen, inclusief digitale activa, in beslag van een Russische staatsburger die betrokken was bij deze illegale operaties.
Na het harde optreden van China tegen de industrie trok Kazachstan veel cryptocurrency-mijnwerkers aan met zijn goedkope elektriciteit, maar ze kregen de schuld van een toenemend stroomtekort. Sinds de uitbreiding van de sector heeft de regering in Nur-Sultan stappen ondernomen om deze en de groeiende crypto-economie van het land als geheel te reguleren.
Een wet die de toegang van mijnbouwbedrijven tot goedkope energie beperkt in werking getreden in Kazachstan in februari. De wetgeving introduceert een vergunningsregime voor mijnwerkers en verplicht hen om het grootste deel van hun inkomsten te verkopen op in het binnenland geregistreerde beurzen.
Denkt u dat Kazachstan hard zal blijven optreden tegen niet-gelicentieerde crypto-handelsplatforms? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-shuts-down-crypto-exchange-that-transferred-34-million-through-binance/