India's ED bevriest $ 1.6 miljoen in BTC van beschuldigd van fraude in gaming-app India's ED bevriest $ 1.46 miljoen in BTC van 25-jarige beschuldigde gaming-app-fraude

In een twee jaar oude fraudezaak met gaming-apps heeft het Indiase onderzoeksbureau voor financiële criminaliteit 85.9 bitcoins bevroren, wat overeenkomt met $ 1.6 miljoen op een rekening op Binance. Afzonderlijk bevroor het ook WRX, de oorspronkelijke munt van WazirX, en USDT samen, ter waarde van bijna $ 550,000.

Eerder deze maand viel het bureau in dit geval verschillende panden in Kolkata binnen en vond het Indiase valuta ter waarde van $ 2.2 miljoen terug. De beschuldigde in deze zwendel van naar schatting $8.5 miljoen is de 25-jarige Aamir Khan.

E-Nuggets Oplichting

E-Nuggets, dat voornamelijk draaide tijdens de Covid-19-lockdown, bood verschillende games en een app-portemonnee-service aan voor de deelnemers om hun geld te storten en aantrekkelijke incentives te verdienen.

“Aamir Khan … lanceerde een mobiele gaming-applicatie, namelijk E-Nuggets, die is ontworpen om het publiek op te lichten. Verder, na het verzamelen van een aanzienlijke hoeveelheid geld van het publiek, werd de opname uit de genoemde app plotseling stopgezet onder het een of ander voorwendsel, zei ED in zijn verklaring.

Het onderzoeksbureau voegde eraan toe dat de verdachte alle gegevens en profielinformatie van de servers van de App heeft verwijderd.

Met de details van de crypto-optie die de beschuldigde koos om het geld te verbergen, zei het onderzoeksbureau dat Khan een dummy-account op WazirX opende, crypto-activa kocht en deze overmaakte naar Binance.

"Het saldo van de genoemde overgedragen cryptocurrencies, namelijk 77.62710139 Bitcoins [gelijk aan $1573466 (ongeveer Rs 12.83 Crore)] bij Binance crypto-uitwisseling is bevroren", aldus de ED.

ED-onderzoek

Aanvankelijk diende Federal Bank, een commerciële bank op nationaal niveau, op 15 februari 2022 een First Information Report (FIR) in bij het politiebureau van Park Street in Kolkata. De bank klaagde over vermoedelijke witwasactiviteiten in verband met de gaming-app van Aamir Khan. Maar de lokale politie had naar verluidt geen interesse in de zaak.

Het directoraat voor handhaving (ED) begon zijn onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën van de Unie, dat naar verluidt waarschuwingen ontving over de zwendel en de mogelijke links naar witwassen.

Aamir Khan kon op 10 september niet worden aangehouden door de ED toen deze de huiszoekingen uitvoerde, maar werd uiteindelijk op 25 september gearresteerd. De politie van Kolkata heeft ook de opsporingsambtenaar, die werd beschuldigd van slap onderzoek, geschorst na de ED-actie.

Te midden van strenger toezicht door de regelgevende instanties, heeft de ED de afgelopen maanden fintech-bedrijven, crypto-uitwisselingen en crypto-oplichters gevolgd.

Vorige maand, CryptoPotato gerapporteerd dat het bureau onderzoek deed naar 10 particuliere bedrijven voor het vermoeden van witwassen van meer dan $ 125 miljoen. ED heeft gezocht WazirX, Vauld, en coindcx in de afgelopen maand of zo.

Aanbevolen afbeelding met dank aan Statesman