Indiase politie zoekt Bitconnect-oprichter in onderzoek waarbij bijna $ 5 miljoen aan Bitcoin is betrokken

Indiase autoriteiten zijn op zoek naar de oprichter van crypto investeringsprotocol Bitconnect Satish Kumbhani over een zwendel met Bitcoin (BTC). 

Kumbhani wordt gezocht nadat een klacht tegen hem is ingediend wegens oplichting van een man van bijna 220 Bitcoins ($ 4.7 miljoen) in de uitgestrekte stad Pune, Indian Express gerapporteerd op augustus 18.

Een advocaat uit Pune diende het First Information Report (FIR) in bij de politie en beweerde dat de beschuldigde hem had bedrogen met zijn oorspronkelijke investering van 54 Bitcoins. Vermeldenswaard is dat de autoriteiten de indiening op grond van het Eerste Informatierapport voorbereiden na een eerste verificatie dat de ingediende klacht voldoet aan de basisvereisten voor een officieel onderzoek.

De advocaat die anonimiteit zocht, beschuldigde Kumbhani en zes anderen ervan hem ook te hebben bedrogen met de opbrengsten van 166 BTC die hij tussen 2016 en 2021 opnieuw in verschillende platforms had geïnvesteerd.

Kumbhani stapelt juridische problemen op 

Met name Kumbhani is sinds februari op de vlucht nadat hij was aangeklaagd in een Ponzi-regeling van $ 2.4 miljard waarbij Amerikaanse investeerders waren betrokken. In een legale aanvraag, verklaarden de Amerikaanse autoriteiten dat Kumbhani waarschijnlijk uit India was verdwenen terwijl zijn verblijfplaats onbekend was.

“Kumbhani is waarschijnlijk verhuisd van India naar een onbekend adres in een ander vreemd land. Sinds november overlegt de Commissie met de financiële regelgevende instanties van dat land in een poging het adres van Kumbhani te achterhalen. Op dit moment is de locatie van Kumbhani echter onbekend', aldus de indiening. 

Het is vermeldenswaard dat investeerders wereldwijd werden aangemoedigd om Bitconnect's open-source, gedecentraliseerde cryptocurrency, genaamd Bitconnect Coin (BCC), te kopen. Ze zouden de tokens vervolgens via een uitleenprogramma aan Bitconnect uitlenen. In ruil daarvoor zou Bitconnect de opbrengst investeren via eigen technologieoplossingen die zijn gecreëerd om automatisch en winstgevend te handelen. 

Volgens de autoriteiten werden de investeringen echter niet verhandeld zoals beloofd, maar werden ze doorgesluisd naar het betalen van eerdere investeerders.