Indiase autoriteiten zoeken Crypto Exchange Coinswitch Kuber - CEO zegt dat het niets te maken heeft met het witwassen van geld - regulering

Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft vijf panden doorzocht die zijn gekoppeld aan het populaire cryptocurrency-handelsplatform Coinswitch Kuber. Het bedrijf zegt dat zijn betrokkenheid bij de ED niets te maken had met een onderzoek naar het witwassen van geld. Het federale agentschap heeft onlangs de activa van twee andere cryptobedrijven, Wazirx en Vauld, bevroren.

Coinswitch Kuber Volgende op ED's lijst

Het handhavingsdirectoraat (ED), de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de regering van India, voerde donderdag zoekopdrachten uit op vijf locaties die gelinkt zijn aan het populaire cryptohandelsplatform Coinswitch Kuber.

Het cryptocurrency-handelsplatform wordt ondersteund door een aantal wereldwijde durfkapitalisten, waaronder Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures en Sequoia Capital. Coinswitch beweert de grootste crypto-app van India te zijn, met meer dan 18 miljoen geregistreerde gebruikers. Het platform, dat een van India's grootste cryptocurrency-uitwisselingen is, behaalde vorig jaar de status van eenhoorn.

Coinswitch Kuber CEO Ashish Singhal ging naar Twitter om verklaren de situatie zaterdag. Hij benadrukte dat de betrokkenheid van zijn bedrijf bij de ED Bangalore "niet gaat over het witwassen van geld of PMLA [Prevention of Money Laundering Act]." Hij verduidelijkte: “Handhavingsdirectoraat – Bengaluru is met ons in gesprek gegaan over het functioneren van onze cryptoplatforms/-uitwisselingen. We werken volledig met hen samen."

"Als marktleider in India en een van de meest conforme cryptoplatforms, zijn we betrokken geweest bij constructieve dialogen met verschillende belanghebbenden om hen te helpen onze bedrijfsmodellen en beste nalevingspraktijken te begrijpen, waardoor er meer duidelijkheid komt over dergelijke zaken", tweette de CEO. .

Volgens Bloomberg doorzocht de ED kantoorfaciliteiten en woningen van directeuren en de CEO van de in Bengaluru gevestigde crypto-uitwisseling. Onder vermelding van een persoon met kennis van de zaak, de publicatie toegevoegd zonder details te verstrekken dat het handelsplatform wordt verdacht van het verwerven van aandelen ter waarde van meer dan 20 miljard roepies ($ 250 miljoen) in strijd met de forexwetten van het land.

De Economic Times (ET) meldde dat de zoekopdrachten verband hielden met witwassen. "Het bureau heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met sectie 11 (A) van de PMLA-wet, die vereist dat elke rapporterende entiteit de identiteit van haar klanten en de uiteindelijke begunstigde verifieert", beschrijft de publicatie, daarbij verwijzend naar een bron die bekend is met het onderzoek . De persoon voegde toe: “De sonde heeft gevonden dat hun (KYC) in meer dan 80% van de gevallen nep of dubieus is.”

Het nieuwscentrum meldde onlangs dat de ED ten minste 10 cryptocurrency-uitwisselingen onderzoekt voor naar verluidt het witwassen van meer dan 1,000 crore-roepies die zijn geïdentificeerd als opbrengsten van misdaad die zijn verzameld door 365 instant-lening-apps.

Eerder deze maand voerde de ED zoekopdrachten uit bij een van de directeuren van Zanmai Labs, die eigenaar is van cryptocurrency-uitwisseling Wazirx. De autoriteit gaf vervolgens een bevel om meer dan $ 8 miljoen aan bankactiva van de crypto-uitwisseling te bevriezen. Een week later bevroor de ED crypto- en bankactiva van het door Peter Thiel gesteunde cryptohandels- en leenplatform kluis in totaal meer dan $ 46 miljoen.

Wat vind je van de ED die vijf panden van Coinswitch Kuber doorzoekt? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Kevin Helms

Kevin, een student Oostenrijkse economie, vond Bitcoin in 2011 en is sindsdien evangelist. Zijn interesses liggen bij Bitcoin-beveiliging, open-source systemen, netwerkeffecten en de kruising tussen economie en cryptografie.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons